600715 沪市 文投控股

  证券代码：600715            证券简称：文投控股            编号：2024-039
            文投控股股份有限公司

        2023 年年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    2023年年度利润分配方案：文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本；

    本次利润分配方案已经公司十届董事会第二十七次会议、十届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  一、利润分配方案内容

  经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,647,324,492.98元。截至2023年12月31日，公司合并口径可供分配利润 -7,533,637,315.59元，公司母公司口径可供分配利润-904,335,070.96元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《文投控股股份有限公司章程》等有关规定，鉴于公司2023年年度净利润为负，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，经董事会、监事会决议，公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会意见

  2024年4月25日，公司召开十届董事会第二十七次会议，审议通过了《文投控股股份有限公司2023年度利润分配方案》，同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。本次利润分配方案符合公司《章程》规定的利润分配政策。

  （二）监事会意见

  2024年4月25日，公司召开十届监事会第十次会议审议通过了《文投控股

股份有限公司 2023 年度利润分配方案》。监事会认为，本次利润分配方案综合考虑了法律法规、证券监管部门要求，以及公司《章程》等规定，符合公司长远发展和全体股东权益，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司股东大会审议。

  三、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案不会影响公司生产经营和长期发展。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                          文投控股股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日