证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2024-038
盛屯矿业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届
董事会第九次会议于 2024 年 4 月 21 日审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，具体情况如下：
一、修订原因及依据
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关文件要求，对《公司章程》部分条款及相关制度进行修订。
根据《盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未能成就，公司本次将对 198 名激励对象持有的第三个限售期的限制性股票合计 8,144,100 股股份进行回购注销；公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件未能成就，公司将对 56 名激励对象持有的第三个限售期的限制性股票合计 828,000 股股份进行回购注销；合计回购注销 8,972,100 股。
根据公司 2021 年 6 月 21 日召开的 2021 年第四次临时股东大会决议授权，
董事会同意根据上述事项对公司注册资本进行变更，并相应修改《公司章程》，公司股份总数由 3,131,641,380 股变更为 3,122,669,280 股，注册资本由3,131,641,380 元变更为 3,122,669,280 元。
二、修订《公司章程》的情况
原章程 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
3,131,641,380 元。 3,122,669,280 元。
公司因增加或减少注册资本而使 公司因增加或减少注册资本而使
注册资本总额变更的，在股东大会通过 注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，需要 同意增加或减少注册资本决议后，需要修改公司章程及变更注册资本，则由股 修改公司章程及变更注册资本，则由股东大会授权董事会具体办理注册资本 东大会授权董事会具体办理注册资本
的变更登记手续。 的变更登记手续。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
3,131,641,380 股。公司的股本结构现为: 3,122,669,280 股。公司的股本结构现
普通股 3,131,641,380 股。 为:普通股 3,122,669,280 股。
第一百六十八条 公司股东大会
第一百六十八条 公司股东大会对 对利润分配方案作出决议后，或公司董
利润分配方案作出决议后，公司董事会 事会根据年度股东大会审议通过的下须在股东大会召开后两个月内完成股 一年中期分红条件和上限制定具体方
案后，公司董事会须在股东大会召开后
利（或股份）的派发事项。 两个月内完成股利（或股份）的派发事
项。
第一百六十九条 公司利润分配政 第一百六十九条 公司利润分配
策应遵从以下原则： 政策应遵从以下原则：
…… ……
董事会应当综合考虑所处行业特 （五）差异化的现金分红政策
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 董事会应当综合考虑所处行业特平以及是否有重大资金支出安排等因 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水素，区分下列情形，并按照本章程规定 平债务偿还能力、是否有重大资金支出的程序，提出差异化的现金分红政策： 安排和投资者回报等因素，区分下列情
（1）公司发展阶段属成熟期且无 形，并按照本章程规定的程序，提出差重大资金支出安排的，进行利润分配 异化的现金分红政策：
时，现金分红在本次利润分配中所占比 1、公司发展阶段属成熟期且无重
例最低应达到 80%； 大资金支出安排的，进行利润分配时，
（2）公司发展阶段属成熟期且有 现金分红在本次利润分配中所占比例重大资金支出安排的，进行利润分配 最低应达到 80%；
时，现金分红在本次利润分配中所占比 2、公司发展阶段属成熟期且有重
例最低应达到 40%； 大资金支出安排的，进行利润分配时，
（3）公司发展阶段属成长期且有 现金分红在本次利润分配中所占比例重大资金支出安排的，进行利润分配 最低应达到 40%；
时，现金分红在本次利润分配中所占比 3、公司发展阶段属成长期且有重
例最低应达到 20%； 大资金支出安排的，进行利润分配时，
公司发展阶段不易区分但有重大 现金分红在本次利润分配中所占比例资金支出安排的，可以按照前项规定处 最低应达到 20%；
理。 4、公司发展阶段不易区分但有重
（五）利润分配政策的决策程序 大资金支出安排的，可以按照前项规定
公司每年利润分配预案由公司管 处理。
理层、董事会结合本章程的规定、盈利 （六）当公司出现下列情形的，可情况、资金需求和股东回报规划提出、 以不进行利润分配：
拟定，经董事会审议通过后提交股东大 1、最近一年审计报告为非无保留
会批准。 意见或带与持续经营相关的重大不确
…… 定性段落的无保留意见；
2、资产负债率高于一定具体比例；
3、经营性现金流低于一定具体水
平等；
4、其他情形。
（七）利润分配政策的决策程序
公司每年利润分配预案由公司管
理层、董事会结合本章程的规定、盈利
情况、资金需求和股东回报规划提出、
拟定，经董事会审议通过后提交股东大
会批准。
公司召开年度股东大会审议年度
利润分配方案时，可审议批准下一年中
期现金分红的条件、比例上限、金额上
限等。年度股东大会审议的下一年中期
分红上限不应超过相应期间归属于上
市公司股东的净利润。董事会根据股东
大会决议在符合利润分配的条件下制
定具体的中期分红方案。
……
经上述内容的增加、删除及变动，原有的章、节、条、款序号将依次顺延作相应调整；涉及条文序号引用的，所引用的具体条文序号根据修订后《公司章程》的条文序号进行相应变更。
除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
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