证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-027
盛屯矿业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届董
事会第六十一次会议于 2023 年 4 月 18 日审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，同意根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关文件要求，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
原章程 修改后
第十条 本公司章程自生效之日 第十条 本公司章程自生效之日起，
起，即成为规范公司的组织与行为、公 即成为规范公司的组织与行为、公司与司与股东、股东与股东之间权利义务关 股东、股东与股东之间权利义务关系的系的具有法律约束力的文件，对公司、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、股东、董事、监事、高级管理人员具有 董事、监事、高级管理人员具有法律约法律约束力的文件。依据本章程，股东 束力的文件。依据本章程，股东可以起可以起诉股东，股东可以起诉公司董 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、事、监事、经理和其他高级管理人员， 总经理和其他高级管理人员，股东可以股东可以起诉公司，公司可以起诉股 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、东、董事、监事、经理和其他高级管理 监事、总经理和其他高级管理人员。人员。
第十二条 公司根据中国共产党章
（新增）
程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股份的其他公
司合并； 司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份奖励给本公司职工；
（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公司收 司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的。 购其股份的；
除上述情形外，公司不进行买卖本 （五）将股份用于转换公司发行的
公司股份的活动。 可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东
权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本
公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开集中交易方式、或者
（一）证券交易所集中竞价交易方 法律、行政法规和中国证监会认可的其
式； 他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款
（三）中国证监会认可的其他方 第（三）项、第（五）项、第（六）项
式。 规定的情形收购本公司股份的，应当通
过公开集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二 第二十六条 公司因本章程第二
十三条第（一）项至第（三）项的原因 十四条第一款第（一）项、第（二）项收购本公司股份的，应当经股东大会决 规定的情形收购本公司股份的，应当经议。公司依照第二十三条规定收购本公 股东大会决议；公司因本章程第二十四司股份后，属于第（一）项情形的，应 条第一款第（三）项、第（五）项、第当自收购之日起 10 日内注销；属于第 （六）项规定的情形收购本公司股份（二）项、第（四）项情形的，应当在 的，可以依照本章程的规定或者股东大
6 个月内转让或者注销。 会的授权，经三分之二以上董事出席的
公司依照第二十三条第（三）项规 董事会会议决议。
定收购的本公司股份，将不超过本公司 公司依照本章程第二十四条第一已发行股份总额的 5% ；用于收购的资 款规定收购本公司股份后，属于第（一）金应当从公司的税后利润中支出；所收 项情形的，应当自收购之日起十日内注
购的股份应当 1 年内转让给职工。 销；属于第（二）项、第（四）项情形
的，应当在六个月内转让或者注销；属
于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的
百分之十，并应当在三年内转让或者注
销。
第二十八条 发起人持有的本公 第二十九条 发起人持有的本公
司股份，自公司成立之日起 1 年内不得 司股份，自公司成立之日起 1 年内不得
转让。公司公开发行股份前已发行的股 转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易 份，自公司股票在证券交易所上市交易
之日起 l 年内不得转让。 之日起 l 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应 公司董事、监事、高级管理人员应
当向公司申报所持有的本公司的股份 当向公司申报所持有的本公司的股份
及其变动情况，在任职期间每年转让的 及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总 股份不得超过其所持有本公司同一种
数的 25 % ；所持本公司股份自公司股 类股份总数的 25 % ；所持本公司股份
票上市交易之日起 1 年内不得转让。上 自公司股票上市交易之日起1年内不得述人员离职后半年内，不得转让其所持 转让。上述人员离职后半年内，不得转
有的本公司股份。 让其所持有的本公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高 第三十条 公司董事、监事、高级
级管理人员、持有本公司股份 5 ％以上 管理人员、持有本公司股份 5 ％以上的
的股东，将其持有的本公司股票在买入 股东，将其持有的本公司股票或者其他
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 具有股权性质的证券在买入后 6 个月
月内又买入，由此所得收益归本公司所 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买有，本公司董事会将收回其所得收益。 入，由此所得收益归本公司所有，本公但是，证券公司因包销购入售后剩余股 司董事会将收回其所得收益。但是，证票而持有 5 ％以上股份的，卖出该股票 券公司因包销购入售后剩余股票而持
不受 6 个月时间限制。 有 5 ％以上股份的，以及有中国证监会
公司董事会不按照前款规定执行 规定的其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。公司董事会未在上述期限内执行 员、自然人股东持有的股票或者其他具的，股东有权为了公司的利益以自己的 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定 票或者其他具有股权性质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承担连带 公司董事会不按照前款规定执行
责任。 的，股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第三十四条 公司应积极建立健
全投资者关系管理工作制度，通过多种
形式主动加强与股东特别是社会公众 （删除）
股股东的沟通和交流。公司董事会秘书
具体负责公司投资者关系管理工作。
第四十一条 公司控股股东及实
际控制人对公司和公司社会公众股股
东负有诚信义务。控股股东应严格依法
行使出资人的权利，控股股东不得利用
关联交易、利润分配、资产重组、对外
投资、资金占用、借款担保等方式损害
公司和社会公众股股东的合法权益，不
得利用其控制地位损害公司和社会公
众股股东的利益。
（删除）
（一）控股股东及其他关联方与公
司发生的经营性资金往来中，应当严格
限制占用公司资金。控股股东及其他关
联方不得要求公司为其垫支工资、福
利、保险、广告等期间费用，也不得互
相代为承担成本和其他支出；
（二）公司不得以下列方式将资金
直接或间接地提供给控股股东及其他
关联方使用：
1、有偿或无偿地拆借公司的资金
给控股股东及其他关联方使用；
2、通过银行或非银行金融机构向
关联方提供委托贷款；
3、委托控股股东及其他关联方进
行投资活动；
4、为控股股东及其他关联方开具
没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、代控股股东及其他关联方偿还
债务；
6、中国证监会认定的其他方式。
第四十三条 公司下列对外担保 第四十二条 未经公司董事会或
行为，须经股东大会审议通过： 者股东大会审议通过，公司不得对外提
（一）本公司及本公司控股子公司的 供担保。
对外担保总额，达到或超过最近一期经 公司下列对外担保行为，须经股东审计净资产的 50 ％以后提供的任何担 大会审议通过：
保； （一）本公司及本公司控股子公司的
（二）公司的对外担保总额，达到或 对外担保总额，达到或超过最近一期经
超过最近
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