证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：2020-015
900932 陆家 B 股
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区龙阳路 2277 号，永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 263
其中：A 股股东人数 28
境内上市外资股股东人数（B 股） 235
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,586,787,729
其中：A 股股东持有股份总数 2,401,025,628
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 185,762,101
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 64.1215
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 59.5168
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.6047
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长李晋昭先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事邓伟利及独立董事吕巍、钱世政、唐子
来因工作安排冲突未出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员按《公司法》及《公司章程》列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,400,785,065 99.9900 20,583 0.0009 219,980 0.0091
B 股 184,500,097 99.3206 387,442 0.2086 874,562 0.4708
普通股合计： 2,585,285,162 99.9419 408,025 0.0158 1,094,542 0.0423
2、议案名称：2019 年度董事会报告、年度工作报告以及 2020 年度工作计划
报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,400,785,065 99.9900 57,583 0.0024 182,980 0.0076
B 股 184,887,439 99.5291 100 0.0001 874,562 0.4708
普通股合计： 2,585,672,504 99.9569 57,683 0.0022 1,057,542 0.0409
3、议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,400,785,065 99.9900 150,083 0.0063 90,480 0.0037
B 股 184,500,097 99.3206 387,442 0.2086 874,562 0.4708
普通股合计： 2,585,285,162 99.9419 537,525 0.0208 965,042 0.0373
4、议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,400,785,065 99.9900 150,083 0.0063 90,480 0.0037
B 股 184,887,439 99.5291 1000.0001 874,562 0.4708
普通股合计： 2,585,672,504 99.9569 150,183 0.0058 965,042 0.0373
5、议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,400,785,065 99.9900 20,583 0.0009 219,980 0.0091
B 股 184,500,097 99.3206 387,442 0.2086 874,562 0.4708
普通股合计： 2,585,285,162 99.9419 408,025 0.0158 1,094,542 0.0423
6、议案名称：2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,400,785,065 99.9900 20,583 0.0009 219,980 0.0091
B 股 185,677,001 99.9542 1000.0001 85,000 0.0457
普通股合计： 2,586,462,066 99.9874 20,683 0.0008 304,980 0.0118
7、议案名称：2020 年度融资总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,400,361,565 99.9723 444,083 0.0185219,980 0.0092
B 股 168,316,356 90.6086 17,360,745 9.3457 85,000 0.0457
普通股合计： 2,568,677,921 99.2999 17,804,828 0.6883304,980 0.0118
8、议案名称：2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,400,913,749 99.9953 21,399 0.0009 90,480 0.0038
B 股 185,668,361 99.9495 8,7400.0047 85,000 0.0458
普通股合计： 2,586,582,110 99.9921 30,139 0.0012 175,480 0.0067
9、议案名称：2020 年度接受控股股东贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 124,447,586 99.5422 444,899 0.3559 127,480 0.1019
B 股 153,865,937 89.8118 17,369,385 10.1385 85,000 0.0497
普通股合计： 278,313,523 93.9169 17,814,284 6.0114 212,480 0.0717
10、议案名称：2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 124,778,586 99.8069 21,399 0.0171 219,980 0.1760
B 股 171,226,582 99.9453 8,740 0.0051 85,000 0.0496
普通股合计： 296,005,168 99.8869 30,139 0.0102 304,980 0.1029
11、议案名称：关于聘请 2020 年度财务报表审计单位和内部控制审计单位的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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