证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临 2022-031 号
信达地产股份有限公司
第九十六次（2021 年度）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A座 10 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,120,764,179
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
74.3637
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵立民先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，公司董事任力先生、梁志爱先生、独立董
事郝如玉先生、霍文营先生、卢太平先生、仲为国先生因工作原因未能出席
会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事张伟先生、李娜女士、职工监事田
小明先生因工作原因未能出席会议；
3、 公司董事会秘书郑奕女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,120,575,579 99.9911 10,000 0.0004 178,600 0.0085
2、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,120,575,579 99.9911 10,000 0.0004 178,600 0.0085
3、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,120,575,579 99.9911 10,000 0.0004 178,600 0.0085
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,120,575,579 99.9911 10,000 0.0004 178,600 0.0085
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,120,754,179 99.9995 10,000 0.0005 0 0.0000
6、 议案名称：关于确定公司对外担保额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,113,160,944 99.6414 7,603,235 0.3586 0 0.0000
7、 议案名称：关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 539,295,896 99.9981 10,000 0.0019 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 535,143,296 99.2281 4,162,600 0.7719 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,120,313,779 99.9787 11,300 0.0005 439,100 0.0208
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 2,102,136,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普 18,617,735 99.9463 10,000 0.0537 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 6,897,213 99.8552 10,000 0.1448 0 0.0000
股东
市值 50 万以上 11,720,522 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
4 公司2021年度财 18,439,135 98.9875 10,000 0.0536 178,600 0.9589
务决算报告
5 公司2021年度利 18,617,735 99.9463 10,000 0.0537 0 0.0000
润分配方案
关于确定公司对
6 外担保额度授权 11,024,500 59.1832 7,603,235 40.8168 0 0.0000
的议案
关于关联法人与
公司进行债务重
组、委托贷款、
信托贷款、融资
7 租赁、担保增信、 8,248,635 99.8789 10,000 0.1211 0 0.0000
资产收购和出售
以及共同投资暨
关联交易等
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