证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2026-006
债券代码：242519 债券简称：25豫园01
债券代码：242813 债券简称：25豫园02
债券代码：242814 债券简称：25豫园03
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2026年1月20日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到新当选董事15人，实到15人。会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：
一、选举黄震先生为公司第十二届董事会董事长、选举石琨先生为公司第十二届董事会联席董事长、选举朱立新先生为公司第十二届董事会副董事长。
任期三年，与本届董事会任期一致。
表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
二、选举公司第十二届董事会专业委员会组成人员：
发展战略与投资委员会：黄震（主任）、徐晓亮、石琨、陈毅杭、陈春林；
审计与财务委员会：宋航（主任）、周文一（副主任）、孙岩、王鸿祥、陈春林；
提名与人力资源委员会：叶乐磊（主任）、孙岩、芮勇、黄震、朱立新；
薪酬与考核委员会：王鸿祥（主任）、宋航、叶乐磊、徐晓亮、郝毓鸣。
专业委员会组成人员任期三年，与本届董事会任期一致。
表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
三、由董事长提名聘任陈毅杭先生为公司总裁，聘任王瑾女士为公司董事会秘书。
（简历详见附件一）
任期三年，与本届董事会任期一致。
表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
四、由公司总裁提名聘任邹超先生、周波先生、茅向华先生、倪强先生为公司执行总裁，其中: 邹超先生兼任CFO。
（简历详见附件一）
任期三年，与本届董事会任期一致。
表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
五、由董事长提名聘任张晓东先生、金莺女士担任公司证券事务代表。
（简历详见附件二）
任期三年，与本届董事会任期一致。
表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
2026 年 1 月 21 日
附件一：公司高级管理人员简历
陈毅杭：男，1981 年 9 月出生，中共党员，大学本科。2003 年-2007 年，任
苏宁集团区域总经理。2007-2020 年，任职万达集团，期间历任总部以及各地区商品管理和运营管理工作，并于 2018 年起任万达集团总裁助理兼东南/华南运营中心
总经理。2020 年 4 月获任金鹰商贸集团（HK3308）CEO，全面负责金鹰集团旗下购
物中心，百货店以及 7-11 便利店等经营管理。2022 年 3 月，加入豫园股份，任商
业管理集团 CEO；2023 年 7 月，任豫园复悦生活产业集团 CEO；2024 年 3 月起兼任
大豫园商业发展集团联席 CEO。2024 年 9 月 2 日起担任豫园股份执行总裁。2024
年 11 月 27 日起兼任豫园商置事业群 CEO、复地产发集团董事长；2025 年 10 月 1
日起兼任大豫园商业发展集团董事长。
王瑾：女，1976 年 10 月出生，硕士研究生。2012.11-2013.12 担任复星地产
控股法务部高级法务总监；2014.1-2017.3 担任复星地产控股法务部总经理；2017.4-2018.4 担任复星集团法律事务部联席总经理、复星地产总裁助理兼法律事务部总经理；2012.11-2018.5 担任上海复星高科技（集团）有限公司地产控股助
理总裁兼法务部总经理；2018 年 5 月 4 日起担任豫园股份副总裁。2024 年 12 月
31 日起担任豫园股份董事会秘书。
邹超：男，1982 年 5 月出生，中共党员，硕士，澳大利亚资深公共会计师
（FIPA），英国资深财务会计师（FFA）。毕业于上海财经大学，企业管理专业硕士研究生，工商管理专业本科。历任毕马威（KPMG）审计助理经理。2011 年 10 月至
2015 年 3 月期间担任世茂集团创新金融部负责人等职位。2015 年 3 月加入复星集
团，期间担任复星地产董事总经理、兼任复地集团总裁助理、CFO。2018 年 7 月加入豫园股份，期间担任豫园股份副总裁、执行总裁、联席首席投资官，董事会秘书。
2024 年 9 月 3 日起至今担任豫园股份执行总裁，CFO。现任金徽酒董事、舍得酒业
董事，Lanvin Group（NYSE：LANV）董事，德国 TomTailor 集团监事会主席，上海钻石交易所董事。
周波，男，1972 年 2 月出生，硕士研究生，无党派人士。1996 年 7 月至 2002
年 11 月在香港鑫达玩具礼品有限公司担任外发部副经理；2004 年 1 月至 2007 年
12 月在爱而泰可新材料（广州）有限公司担任副总经理；2008 年 4 月至 2012 年 3
月在策源地产担任经理；2012 年 4 月至 2014 年 1 月在复星地产控股养老产品线担
任人事行政总监；2014 年 2 月至 2018 年 12 月在上海豫园商旅文产业投资管理有
限公司担任副总裁兼人力资源部总经理；2019 年 1 月至 2021 年 12 月担任上海复
地产业发展集团有限公司高级副总裁兼人力资源部总经理、总裁办公室总经理；2021 年 12 月起担任豫园股份执行总裁、CHO、人力资源中心总经理。
茅向华：男，1965 年 8 月出生，硕士研究生，于 2002 年起担任上海豫园商城
房地产发展有限公司总经理。现任复星蜂巢大中华区副董事长、大豫园商业发展集团联席董事长、豫园商置事业群联席 CEO、复地产发集团联席董事长，同时为上海市房地产行业协会副会长、建设协会规划与开发专委会的主任委员。在 2017 年荣获“上海市五一劳动奖状”，2020 年荣获“上海现代服务业优秀企业家”，2021 年荣获“上海市五一劳动奖章”，2022 年荣获“同济校友导师”称号。2024 年 7 月起担任豫园股份执行总裁。
倪强：男，1977 年 8 月出生，硕士研究生，1998 年 10 月加入中国共产党，
2000 年 7 月参加工作。历任上海良友（集团）有限公司企业策划部、法律事务部
总经理（2000 年 7 月至 2011 年 4 月，其中 2005 年 5 月至 2009 年 7 月任上海福新
面粉公司党总支副书记）；上海延华智能科技股份有限公司总裁助理（2011 年 5 月
至 2012 年 4 月）；2012 年 5 月起，历任复地（集团）股份有限公司公共事务部总
经理、总裁助理、副总裁、高级副总裁；豫园股份副总裁、执行总裁、总裁（轮值），大豫园商业发展集团董事长；复星蜂巢副董事长；舍得酒业董事长，其中
2015 年 9 月至 2020 年 3 月，兼任复星集团北京区域执行首席代表、复地集团北京
区域总经理。现任上海市黄浦区人大代表，中国青年企业家协会常务理事、中国百货商业协会特聘副会长。曾任共青团上海市委第十四届委员会委员、中国酒业协会特邀副理事长。曾获“上海市新长征突击手”称号。2024 年 1 月起，担任复星集团副总裁、豫园股份副董事长。
附件二：证券事务代表简历
张晓东，男，1980 年 12 月生，中共党员，研究生学历,法学硕士。历任豫园
股份法务部总监、高级总监、执行总经理、联席总经理。现任豫园股份董秘办联席总经理。
金莺，女，1987 年 5 月出生，本科学历，中级会计师。现任公司董秘办专业
高级总监。
