证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2024-025
上海万业企业股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 25 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司 章程>及相关议事规则的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议 案》。具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 等法律法规、规范性文件的最新修订情况，并结合公司实际情况，公 司对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
第二条 公司原系依照国家有关股份制试点工作 第二条 公司原系依照国家有关股份制试点工作
的政策和决定成立的股份有限公司，《公司法》 的政策和决定成立的股份有限公司，《公司法》
颁布后，公司已对照《公司法》进行了规范，并 颁布后，公司已对照《公司法》进行了规范，并
依法履行了重新登记手续。公司现系依照《公司 依法履行了重新登记手续。公司现系依照《公司
法》和其他有关规定存续的股份有限公司。 法》和其他有关规定存续的股份有限公司。
1 公司经上海市人民政府[沪府办 1991] 批字[105] 公司经上海市人民政府[沪府办 1991] 批字[105]
号文批准，于 1991 年 10 月 28 日以募集方式设 号文批准，于 1991 年 10 月 28 日以募集方式
立，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得 设立，并在上海市市场监督管理局注册登记，取
营业执照，营业执照号为 3100001000609。 得营业执照，营业执照号（统一社会信用代码）
为 91310000132204523K。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范
2 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具
约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以
股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级 起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总
管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他
高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公
3 司的副经理、董事会秘书、财务负责人。 司的副总裁、董事会秘书、首席财务官，以及其
他董事会认定的高级管理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设
4 立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的
活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：实业 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：实业
投资、资产经营、房地产开发经营、国内贸易（除 投资、资产经营、国内贸易（除专项规定外）、
专项规定外）、钢材、木材、建筑材料、建筑五 钢材、木材、建筑材料、建筑五金、商务信息咨
5 金。 询服务，从事电子科技领域内的技术开发、技术
转让、技术咨询，从事货物及技术的进出口业务、
财务咨询。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公
列方式之一进行： 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司依照本章程第二十四条第（三）项、第（五）
6 （三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
公司依照本章程第二十三条第（三）项、第（五） 应当通过公开的集中交易方式进行。
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一） 第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）
项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当 项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当
经股东大会决议；因本章程第二十三条第（三） 经股东大会决议；因本章程第二十四条第（三）
项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司 项、第（五）项、第（六）项的原因收购本公司
股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议 股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的
决议。公司依照本章程第二十三条规定收购公司 授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 议。公司依照本章程第二十三条规定收购公司股
7 日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项 份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日
情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第 起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情
（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公 形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第
司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已 （三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公
发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让 司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
或者注销。 发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让
或者注销。
序号 修改前章程的内容 修改后章程的内容
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
使下列职权： 行使下列职权：
（一） 决定公司的经营方针和投资计划； （一） 决定公司的经营方针和投资计划；
……. …….
（十二）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项；
8 ……. …….
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
……. （十六）审议《上海证券交易所股票上市规则》
规定应当在董事会审议通过后提交股东大会审
议的财务资助事项；
…….
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过。 大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总
额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以 额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供
后提供的任何担保； 的任何担保；
9 （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审
期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保； 计总资产的 30% 以后提供的任何担保；
……. （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期
经审计总资产 30%的担保；
…….
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公 第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：公
告中指定的地点。股东大会将设置会场，以现场 告中指定的地点。股东大会将设置
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