证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-044
东方明珠新媒体股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 12 月 22 日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区滨江大道 2727 号上海国际会议中心一楼世纪厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 890
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,617,704,332
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 48.1188
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长宋炯明先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，在任董事宋炯明先生、黄凯先生、
独立董事苏锡嘉先生出席了会议，在任董事王磊卿先生、独立董
事陈清洋先生、独立董事卫哲先生因公务未能参会；公司拟任董
事成蔚女士、拟任董事尹欣女士、拟任董事王健儿先生、拟任独
立董事刘功润先生、拟任独立董事许多奇女士出席了会议。
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王治平先生、监事李桦
女士因公务未能参会；
3、公司董事会秘书嵇绯绯女士出席本次股东大会；公司高管及班子
成员史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、金晓明先生、曹志
勇先生、严莉女士、鱼洁女士列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于拟任董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,610,755,433 99.5704 6,407,510 0.3961 541,389 0.0335
2、议案名称：关于不再设立监事会相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,611,535,400 99.6187 5,796,136 0.3583 372,796 0.0230
3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,596,142,834 98.6672 20,990,635 1.2976 570,863 0.0352
4、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,611,599,844 99.6226 5,681,249 0.3512 423,239 0.0262
5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,611,575,134 99.6211 5,677,319 0.3509 451,879 0.0280
6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,611,592,877 99.6222 5,669,669 0.3505 441,786 0.0273
7、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,611,534,244 99.6186 5,744,445 0.3551 425,643 0.0263
8、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,611,114,474 99.5926 6,184,499 0.3823 405,359 0.0251
（二）累积投票议案表决情况
9、关于提名选举第十一届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
9.01 宋炯明 1,605,182,891 99.2260 是
9.02 成蔚 1,603,551,447 99.1251 是
9.03 尹欣 1,602,866,601 99.0828 是
9.04 王健儿 1,602,709,814 99.0731 是
9.05 黄凯 1,602,808,116 99.0792 是
9.06 金晓明 1,602,646,467 99.0692 是
10、关于提名选举第十一届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 苏锡嘉 1,602,839,794 99.0811 是
10.02 刘功润 1,602,869,659 99.0830 是
10.03 许多奇 1,604,619,358 99.1911 是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于拟任董事薪酬 40,925,002 85.4850 6,407,510 13.3841 541,389 1.1309
的议案
9 关于提名选举第十
一届董事会非独立
董事的议案
9.01 宋炯明 35,352,460 73.8450
9.02 成蔚 33,721,016 70.4372
9.03 尹欣 33,036,170 69.0066
9.04 王健儿 32,879,383 68.6791
9.05 黄凯 32,977,685 68.8845
9.06 金晓明 32,816,036 68.5468
10 关于提名选举第十
一届董事会独立董
事的议案
10.01 苏锡嘉 33,009,363 68.9506
10.02 刘功润 33,039,228 69.0130
10.03 许多奇 34,788,927 72.6678
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会，议案 3 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会，议案 9、议案 10 为累积投票议案，各项子议
案均获得通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：唐银锋、张志伟
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司董事会
2025 年 12 月 23 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
