证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-045
东方明珠新媒体股份有限公司
第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第一次（临时）会议于 2025 年 12 月 22 日以现场方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会全体成员一致通过选举宋炯明先生为公司董事长，任期与本届董事会一致，简历附后。
本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司董事会换届的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，
选举公司第十一届董事会各专门委员会成员，各专门委员会任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：
1、战略与投资委员会：宋炯明（主任委员）、王健儿、刘功润、黄凯、金晓明；
2、审计委员会：苏锡嘉（主任委员）、成蔚、许多奇；
3、提名与薪酬考核委员会：许多奇（主任委员）、黄凯、刘功润；
4、内容编辑委员会：成蔚（主任委员）、尹欣、黄凯。
本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》
同意聘任黄凯先生为公司高级副总裁；
同意聘任史支焱先生为公司高级副总裁；
同意聘任卢宝丰先生为公司高级副总裁、总工程师；
同意聘任戴钟伟先生为公司总编辑；
同意聘任金晓明先生为公司总会计师；
同意聘任曹志勇先生为公司高级副总裁；
同意聘任鱼洁女士为公司副总裁。
以上高级管理人员任期与本届董事会一致，简历附后。各位高级管理人员的任职资格已经公司第十一届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议审核通过。
本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9票赞成，0票反
对，0票弃权。
四、审议通过了《关于授权公司高级副总裁代为履行总裁职责的议案》
董事会同意授权公司高级副总裁黄凯先生自董事会审议批准之日起，代为履行总裁职责，期限至公司董事会聘任公司总裁时止。
本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及其薪酬方案的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任嵇绯绯女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，简历附后。
同意公司董事会秘书薪酬方案按基本薪酬、绩效薪酬等计算，具体金额由董事会根据公司经营和业绩考核结果而定。
公司第十一届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议已审核通过了拟任董事会秘书嵇绯绯女士的任职资格，并对其薪酬方案提出了建议。
本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于公司部分高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员薪酬方案是根据《公司法》《公司章程》
《董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》的有关规定以及公司所处行业和公司规模，结合公司的实际经营情况及高级管理人员的实际工作情况而制定。
公司高级管理人员薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬等组成。由公司董事会提名与薪酬考核委员会对绩效考核和薪酬分配情况进行审议并向公司董事会提出薪酬方案建议。具体金额由公司董事会根据公司经营和业绩考核结果而定，最终经公司董事会批准后实施。
公司第十一届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议已对公司高级管理人员的薪酬方案提出了建议。
本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布的相关规定，对《东方明珠新媒体股份有限公司董事会审计委员会议事规则》相关条款进行修订。
本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于修订<董事会提名与薪酬考核委员会议事规则>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布的相关规定，对《东方明珠新媒体股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关条款进行修订，并更名为《东方明珠新媒体股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》。
本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于修订<董事会战略与投资委员会议事规则>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布的相关规定，对《东方明珠新媒体股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则》相关条款进行修订。
本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》（详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布的相关规定，对《东方明珠新媒体股份有限公司总裁工作细则》相关条款进行修订。
本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布的相关规定，对《东方明珠新媒体股份有限公司董事会秘书工作制度》相关条款进行修订。
本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《关于修订<对外投资决策管理制度>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布的相关规定，对《东方明珠新媒体股份有限公司对外投资决策管理制度》相关条款进行修订。
本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
十三、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布的相关规定，对《东方明珠新媒体股份有限公司募集资金管理办法》相关条款进行修订。
本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布的相关规定，对《东方明珠新媒体股份有限公司信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。
本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十五、审议通过了《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等中
国证监会、上海证券交易所最新颁布的相关规定，对《东方明珠新媒体股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》相关条款进行修订。
本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十六、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司投资者关系管理工作指引》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布的相关规定，对《东方明珠新媒体股份有限公司投资者关系管理制度》相关条款进行修订。
本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十七、审议通过了《关于修订<内部信息报告管理制度>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布的相关规定，对《东方明珠新媒体股份有限公司内部信息报告管理制度》相关条款进行修订。
本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9 票赞成，0 票反
对，0 票弃权。
十八、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布的相关规定，对《东方明珠新媒体股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行修订。
本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十九、审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所最新颁布的相关规定，对《东方明珠新媒体股份有限公司外部信息使用人管理制度》相关条款进行修订。
本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二十、审议通过了《关于修订<制度流程管理制度>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
为完善公司治理并结合公司经营需要，根据《公司法》《证券
法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规
