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浙数文化:浙数文化关于第十届董事会第十次会议决议的公告

公告日期:2024-03-28

浙数文化:浙数文化关于第十届董事会第十次会议决议的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600633          股票简称:浙数文化        编号:临 2024-011
          浙报数字文化集团股份有限公司

        第十届董事会第十次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  公司第十届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 3 月 26 日下
午 2:00 在浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 1817 楼会议
室以现场结合通讯会议的方式召开,会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式发出。
本次会议应到董事 5 名,实到董事 5 名,符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案:

    一、审议通过《2023年年度报告及摘要》

  公司年度报告已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审议通过,年度报告具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,摘要详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过《2023年度财务决算报告》

  本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审议通过。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《2023年度利润分配预案》

  本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审议通过,内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


  本议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议《关于2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

  本议案已提前经公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议全体成员审议通过,内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
  关联董事童杰先生、张智明先生和何锋先生回避表决。

  表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  由于关联董事回避表决,本议案参与表决董事人数未超过董事会过半人数,因此本议案直接提交股东大会审议。

    五、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审议通过,内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    六、审议通过《2023年度董事会工作报告》

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    七、审议通过《2023年度总经理工作报告》

  本议案已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会 2024 年第三次会议全体成员审议通过。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    八、审议通过《2023年度社会责任暨环境、社会及治理(ESG)报告》

  本议案已提前经公司第十届董事会战略与投资委员会 2024 年第三次会议全体成员审议通过,内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    九、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

  本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审议通过,内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十、审议通过《2023年度审计委员会履职报告》

  本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审议通过,内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十一、审议通过《关于公司董事2023年度薪酬分配情况的报告》

  本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过,所有委员对涉及本人薪酬分配情况均回避表决。

  所有董事对涉及本人薪酬分配情况均回避表决,具体表决结果如下:

  11.1 童杰先生,表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  11.2 何锋先生,表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  11.3 张智明先生,表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  11.4 曾宁宇先生,表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  11.5 潘亚岚女士,表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  11.6 李永明先生,表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  11.7 程为民先生,表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    十二、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬分配情况的报告》

  本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    十三、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬分配情况的报告》

  本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十四、 审议通过《关于公司董事2024年度考核与薪酬分配方案(建议稿)》
  本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过,所有委员对涉及本人考核与薪酬分配方案均回避表决。


  所有董事对涉及本人考核与薪酬分配方案均回避表决,具体表决结果如下:
  14.1 童杰先生,表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  14.2 何锋先生,表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  14.3 张智明先生,表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  14.4 潘亚岚女士,表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  14.5 李永明先生,表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    十五、审议通过《关于公司监事2024年度考核与薪酬分配方案(建议稿)》
  本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    十六、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度考核与薪酬分配方案》

  本议案已提前经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议全体成员审议通过。

  公司董事、总经理何锋先生对涉及本人考核与薪酬分配方案回避表决,具体表决结果如下:

  16.1 何锋先生,表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  16.2 郑法其先生,表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  16.3 梁楠女士,表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十七、审议通过《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估的报告》

  本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审议通过,内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十八、审议通过《董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告》

  本议案已提前经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体成员审
议通过,内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十九、审议通过《关于〈公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见〉的议案》

  关联董事潘亚岚女士、李永明先生回避表决。

  内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二十、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

    公司拟于 2024 年 4 月 17 日(星期三)下午 2:30 在浙江省杭州市拱墅区储鑫
路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 会议室,以现场与网络投票相结合的方
式召开公司 2023 年年度股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。

                                      浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 3 月 28 日
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