证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临 2021-036
上海海立（集团）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
其中：A 股股东人数 40
境内上市外资股股东人数（B 股） 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 346,659,345
其中：A 股股东持有股份总数 309,149,747
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 37,509,598
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.2459
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 34.9994
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.2465
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董鑑华先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司独立董事严杰先生、独立董事王玉女士、
董事丁国良先生、董事李春荠女士因公务请假未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事茅立华先生因公务请假未能出席本
次会议；
3、董事会秘书罗敏女士出席了本次会议；高级管理人员郑敏女士、袁苑女士列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 308,845,540 99.9016 304,207 0.0984 0 0.0000
B 股 37,509,598 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 346,355,138 99.9122 304,207 0.0878 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 308,845,540 99.9016 304,207 0.0984 0 0.0000
B 股 37,509,598 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 346,355,138 99.9122 304,207 0.0878 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 308,845,540 99.9016 304,207 0.0984 0 0.0000
B 股 37,509,598 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 346,355,138 99.9122 304,207 0.0878 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年度财务决算及 2021 年度预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 308,841,540 99.9003 308,207 0.0997 0 0.0000
B 股 37,509,598 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 346,351,138 99.9111 308,207 0.0889 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 308,845,540 99.9016 304,207 0.0984 0 0.0000
B 股 37,509,598 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 346,355,138 99.9122 304,207 0.0878 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘任 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 308,841,540 99.9003 308,207 0.0997 0 0.0000
B 股 37,509,598 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 346,351,138 99.9111 308,207 0.0889 0 0.0000
7、 议案名称：2021 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 97,141,006 99.6837 308,207 0.3163 0 0.0000
B 股 5,344,727 52.9057 4,742,746 46.9469 14,900 0.1474
普通股合计： 102,485,733 95.2898 5,050,953 4.6963 14,900 0.0139
8、 议案名称：2021 年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 308,841,540 99.9003 308,207 0.0997 0 0.0000
B 股 29,008,515 77.3362 8,501,083 22.6638 0 0.0000
普通股合计： 337,850,055 97.4588 8,809,290 2.5412 0 0.0000
9、 议案名称：2021 年度海立股份及控股子公司办理银行票据质押的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 308,841,540 99.9003 308,207 0.0997 0 0.0000
B 股 37,494,698 99.9603 0 0.0000 14,900 0.0397
普通股合计： 346,336,238 99.9068 308,207 0.0889 14,900 0.0043
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2020 年度董事会工 13,740,484 97.8340 304,207 2.1660 0 0.0000
作报告
2 2020 年度监事会工 13,740,484 97.8340 304,207 2.1660 0 0.0000
作报告
3 2020 年年度报告及 13,740,484 97.8340 304,207 2.1660 0 0.0000
摘要
4 2020 年度财务决算 13,736,484 97.8055 308,207 2.1945 0 0.0000
及 2021 年度预算
5 2020 年度利润分配 13,740,484 97.8340 304,207 2.1660 0 0.0000
的预案
关于聘任 2021 年度 13,736,484 97.8055
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