证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临2025-026
上海海立（集团）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 751
其中：A 股股东人数 735
境内上市外资股股东人数（B 股） 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 325,071,688
其中：A 股股东持有股份总数 297,166,124
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 27,905,564
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 30.2859
股份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 27.6860
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.5999
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董鑑华先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，公司独立董事谷峰先生、王玉女士及董事缪骏
先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事长郭浩环女士、监事孙珺女士因公
务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书罗敏女士出席了本次会议，高级管理人员崔荣生先生、阎元
女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 296,397,716 99.7414 730,908 0.2460 37,500 0.0126
B 股 27,856,864 99.8255 48,700 0.1745 0 0.0000
普通股合计： 324,254,580 99.7486 779,608 0.2398 37,500 0.0116
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 296,395,816 99.7408 729,908 0.2456 40,400 0.0136
B 股 27,856,864 99.8255 48,700 0.1745 0 0.0000
普通股合计： 324,252,680 99.7481 778,608 0.2395 40,400 0.0124
3、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 296,396,816 99.7411 731,008 0.2460 38,300 0.0129
B 股 27,856,864 99.8255 48,700 0.1745 0 0.0000
普通股合计： 324,253,680 99.7484 779,708 0.2399 38,300 0.0117
4、 议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 296,291,016 99.7055 738,908 0.2487 136,200 0.0458
B 股 27,856,864 99.8255 48,700 0.1745 0 0.0000
普通股合计： 324,147,880 99.7158 787,608 0.2423 136,200 0.0419
5、 议案名称：2024 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 296,347,716 99.7246 781,608 0.2630 36,800 0.0124
B 股 27,857,064 99.8262 48,500 0.1738 0 0.0000
普通股合计： 324,204,780 99.7333 830,108 0.2554 36,800 0.0113
6、 议案名称：关于聘任 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 296,384,316 99.7369 733,308 0.2468 48,500 0.0163
B 股 27,856,864 99.8255 48,700 0.1745 0 0.0000
普通股合计： 324,241,180 99.7445 782,008 0.2406 48,500 0.0149
7、 议案名称：关于公司与上海电气集团财务有限责任公司继续签署《金融服务
协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,940,668 94.2320 756,008 5.5051 36,100 0.2629
B 股 449,639 90.2275 48,700 9.7725 0 0.0000
普通股合计： 13,390,307 94.0918 804,708 5.6546 36,100 0.2536
8、 议案名称：2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 12,925,068 94.1184 764,108 5.5641 43,600 0.3175
B 股 449,639 90.2275 48,700 9.7725 0 0.0000
普通股合计： 13,374,707 93.9821 812,808 5.7115 43,600 0.3064
9、 议案名称：2025 年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 296,177,716 99.6674 931,908 0.3136 56,500 0.0190
B 股 27,856,864 99.8255 48,700 0.1745 0 0.0000
普通股合计： 324,034,580 99.6810 980,608 0.3017 56,500 0.0173
10、 议案名称：2025 年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 296,197,016 99.6739 874,608 0.2943 94,500 0.0318
B 股 27,856,864 99.8255 48,700 0.1745 0 0.0000
普通股合计： 324,053,880 99.6869 923,308 0.2840 94,500 0.0291
11、 议案名称：2025 年度开展外汇衍生品交易业务及可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 296,283,916 99.7031 739,608 0.2489 142,600 0.0480
B 股 27,856,664 99.8248 48,
