证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：2020-027
上海海立（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 87
其中：A 股股东人数 39
境内上市外资股股东人数（B 股） 48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 457,008,585
其中：A 股股东持有股份总数 409,248,348
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 47,760,237
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 51.7388%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.3317%
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.4071%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董鑑华先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，公司副董事长张铭杰先生、独立董事张驰先
生、独立董事严杰先生、董事葛明先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，公司监事长许建国先生、监事茅立华先生、
监事张建平女士因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书罗敏出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,095,941 99.9628% 121,107 0.0296% 31,300 0.0076%
B 股 47,760,237 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计： 456,856,178 99.9667% 121,107 0.0265% 31,300 0.0068%
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,095,941 99.9628% 121,107 0.0296% 31,300 0.0076%
B 股 47,760,237 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计： 456,856,178 99.9667% 121,107 0.0265% 31,300 0.0068%
3、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,095,941 99.9628% 121,107 0.0296% 31,300 0.0076%
B 股 47,760,237 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计： 456,856,178 99.9667% 121,107 0.0265% 31,300 0.0068%
4、 议案名称：2019 年度财务决算及 2020 年度预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,095,941 99.9628% 121,107 0.0296% 31,300 0.0076%
B 股 47,760,237 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计： 456,856,178 99.9667% 121,107 0.0265% 31,300 0.0068%
5、 议案名称：2019 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,095,941 99.9628% 121,107 0.0296% 31,300 0.0076%
B 股 47,760,237 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计： 456,856,178 99.9667% 121,107 0.0265% 31,300 0.0068%
6、 议案名称：关于聘任 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,095,941 99.9628% 121,107 0.0296% 31,300 0.0076%
B 股 47,760,237 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计： 456,856,178 99.9667% 121,107 0.0265% 31,300 0.0068%
7、 议案名称：2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 105,763,743 98.5456% 1,529,607 1.4252% 31,300 0.0292%
B 股 1,317,146 9.5016% 12,545,280 90.4984% 0 0.0000%
普通股合计： 107,080,889 88.3600% 14,074,887 11.6142% 31,300 0.0258%
8、 议案名称：2020 年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 407,687,441 99.6186% 1,529,607 0.3738% 31,300 0.0076%
B 股 35,603,558 74.5464% 12,156,679 25.4536% 0 0.0000%
普通股合计： 443,290,999 96.9984% 13,686,286 2.9948% 31,300 0.0068%
9、 议案名称：2020 年度海立股份及控股子公司办理银行票据质押的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 407,687,441 99.6186% 1,529,607 0.3738% 31,300 0.0076%
B 股 38,426,264 80.4566% 9,333,973 19.5434% 0 0.0000%
普通股合计： 446,113,705 97.6160% 10,863,580 2.3771% 31,300 0.0069%
10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,095,941 99.9628% 121,107 0.0296% 31,300 0.0076%
B 股 47,208,837 98.8455% 0 0.0000% 551,400 1.1545%
普通股合计： 456,304,778 99.8460% 121,107 0.0265% 582,700 0.1275%
11、 议案名称：关于收购控股子公司少数股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 40
查看PDF原文
