证券代码：600619 证券简称：海立股份 公告编号：2019-025
上海海立（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月12日
(二) 股东大会召开的地点：上海紫金山大酒店四楼紫玉A厅（浦东东方路778
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 88
其中：A股股东人数 33
境内上市外资股股东人数（B股） 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 355,750,772
其中：A股股东持有股份总数 315,437,384
境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 40,313,388
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 41.0650
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 36.4115
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.6535
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长董鑑华先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，公司副董事长张铭杰先生、独立董事张驰先
生、独立董事余卓平先生、董事葛明先生、董事庄华先生、董事冯国栋先生
因公务请假未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席3人，公司监事茅立华先生、监事张建平女士因公
务请假未能出席本次会议；
3、董事会秘书罗敏女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 315,396,37799.9870 41,007 0.0130 0 0.0000
B股 40,313,28899.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 355,709,66599.9884 41,107 0.0116 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 315,396,37799.9870 41,007 0.0130 0 0.0000
B股 40,313,28899.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 355,709,66599.9884 41,107 0.0116 0 0.0000
3、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 315,396,37799.9870 41,007 0.0130 0 0.0000
B股 40,313,28899.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 355,709,66599.9884 41,107 0.0116 0 0.0000
4、议案名称：2018年度财务决算及2019年度预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 315,378,57799.9814 27,507 0.0087 31,300 0.0099
B股 40,313,28899.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 355,691,86599.9834 27,607 0.0078 31,300 0.0088
5、议案名称：2018年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 315,427,67799.9969 9,707 0.0031 0 0.0000
B股 40,313,28899.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 355,740,96599.9972 9,807 0.0028 0 0.0000
6、议案名称：聘任2019年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 315,396,37799.9870 41,007 0.0130 0 0.0000
B股 40,313,28899.9998 100 0.0002 0 0.0000
普通股合计： 355,709,66599.9884 41,107 0.0116 0 0.0000
7、议案名称：2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例
（%）
A股 103,695,84399.9605 41,007 0.0395 0 0.0000
B股 1,109,076 8.593411,797,08791.4066 0 0.0000
普通股合 104,804,91989.851011,838,09410.1490 0 0.0000
计：
8、议案名称：2019年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例
（%）
A股 315,378,57799.9814 58,807 0.0186 0 0.0000
B股 29,459,13273.075310,854,25626.9247 0 0.0000
普通股合 344,837,70996.932410,913,063 3.0676 0 0.0000
计：
9、议案名称：2019年度海立股份及控股子公司关于开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 315,378,57799.9814 58,807 0.0186 0 0.0000
B股 31,154,47177.28079,158,91722.7193 0 0.0000
普通股合计：346,533,04897.40899,217,724 2.5911 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称
