证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-029
广汇物流股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 3 月 31 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165号中信银行大厦 43 楼 3 号会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 617,100,442
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
49.0949
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨铁军先生主持并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长杨铁军、董事、总经
理李文强、董事、常务副总崔瑞丽、独立董事窦刚贵、宋岩、葛炬出席本次会议,董事鲍乡谊因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼副总经理张进以电话方式出席本次会议；其他全部高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 616,792,442 99.9500 88,000 0.0142 220,000 0.0358
2、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 616,792,442 99.9500 88,000 0.0142 220,000 0.0358
3、议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 616,792,442 99.9500 88,000 0.0142 220,000 0.0358
4、议案名称：公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 616,792,442 99.9500 88,000 0.0142 220,000 0.0358
5、议案名称：关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 616,780,342 99.9481 320,100 0.0519 0 0.0000
6、议案名称：关于《公司 2021 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 616,792,442 99.9500 88,000 0.0142 220,000 0.0358
7、议案名称：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 616,780,342 99.9481 88,000 0.0142 232,100 0.0377
8、议案名称：关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 131,325,352 99.7660 88,000 0.0668 220,000 0.1672
9、议案名称：关于预计公司 2022 年度融资总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 616,780,342 99.9481 88,000 0.0142 232,100 0.0377
10、议案名称：关于预计公司 2022 年度担保总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 616,780,342 99.9481 100,100 0.0162 220,000 0.0357
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于公司 2021 年度拟不进 82,021,096 99.6112 320,100 0.3888 0 0.0000
行利润分配的议案
公司 2021 年度募集资金存
7 放与实际使用情况的专项 82,021,096 99.6112 88,000 0.1068 232,100 0.2820
报告
8 关于预计公司 2022 年度日 49,780,032 99.3850 88,000 0.1756 220,000 0.4394
常关联交易的议案
10 关于预计公司 2022 年度担 82,021,096 99.6112 100,100 0.1215 220,000 0.2673
保总额的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10
3、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责
任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（乌鲁木齐）律
师事务所。
律师：路卫广律师、孟繁婷律师
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和
出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有
效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
广汇物流股份有限公司
2022 年 4 月 1 日
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