600586 沪市 金晶科技

证券代码：600586        证券简称：金晶科技      公告编号：临 2025-049
      山东金晶科技股份有限公司关于公司董事离任的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事/高级管理人员离任情况
 （一）提前离任的基本情况

                                            是否继          是否存
                                            续在上  具体职  在未履
 姓名  离任  离任时间  原定任期  离任  市公司  务（如  行完毕
        职务              到期日    原因  及其控  适用）  的公开
                                            股子公            承诺
                                            司任职

崔 文 公 司 2025.12.22 2028.05.08 个人    否      否      不适用
传    董事、                      原因

      董 事

      会 战

      略 委

      员 会

      成员

  （二）离任对公司的影响。

  根据相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，本次公司董事的提前离任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的运作和公司正常生产经营。为确保公司治理结构的完整性，决策机制的连续性、稳定性，公司将尽快完成《公司章程》的修改工作。

  二、董事会审计委员会意见（如适用）

  不适用

  特此公告。

                                      山东金晶科技股份有限公司董事会
                                                    2025 年 12 月 22 日