证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025—020
中化装备科技（青岛）股份有限公司关于取
消监事会并修订《公司章程》及
相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
29 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订董事会议事规则><董事会审计委员会实施细则>等26 项制度的议案》《关于董事会战略发展委员会更名的议案》，第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订，具体情况如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，同时《公司章程》中相关条款及相关制度亦作出相应修订。
二、《公司章程》的修订情况
基于上述变更，公司根据现行有效的法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容见附件。同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理本次修改《公司章程》所涉及的变更登记及备案等所有相关手续，变更的内容和相关章程条款的修订最终以工商登记机关核准的内容为准。《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》尚需提交股东会审议。
《 公 司 章 程 》 其 他 条 款 不 变 ， 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程（2025
年 4 月修订）》。
三、相关制度修订情况
序号 制度名称 类型
1 股东会议事规则 修订
2 董事会议事规则 修订
3 审计委员会议事规则 修订
4 提名委员会议事规则 修订
5 薪酬与考核委员会议事规则 修订
6 战略与可持续发展委员会实施细则 修订
7 独立董事工作制度 修订
8 独立董事专门会议规则 修订
9 外部董事管理办法 修订
10 董事会秘书工作制度 修订
11 信息披露管理制度 修订
12 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订
13 内幕信息知情人登记管理制度 修订
14 重大事项内部报告制度 修订
15 市值管理制度 修订
16 投资者投诉处理工作制度 修订
17 投资者关系管理制度 修订
18 ESG 管理制度 修订
19 董事会审计委员会年报审计工作规程 修订
20 内部审计制度 修订
21 内部控制评价制度 修订
22 关联交易管理制度 修订
23 募集资金使用管理制度 修订
24 外汇衍生品交易业务管理制度 修订
25 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 修订
26 “三重一大”决策事项管理规定 修订
其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》及《募集资金使用管理制度》5 项制度尚需提交公司股东会审议批准。
特此公告。
中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
附件：
《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程（2024 年 12 月）》
与
《中化装备科技（青岛）股份有限公司章程拟修订稿》（2025 年 4 月）
拟修订/拟新制定内容对比
一、因《上市公司章程指引（2025 年修订）》导致特定名称/称谓的变化
序号 修订依据及条次 修订涉及条目
“审计委员会”代替“监事会”；
“审计委员会成员”代替“监 原第三十五（新第三十九）、原第四十四（新第五十一）、原第四十八（新第五十五）、原第四十九（新第五十六）、原
1、 事”； 第五十（新第五十七）、原第五十一（新第五十八）、原第五十二（新第五十九）、原第五十四（新第六十一）、原第六
“审计委员会召集人”代替“监 十八（新第七十五）、原第九十七（新第一百〇五）、原第一百一十六（新第一百二十四）、第一百六十三
事”或“监事会主席”
原第九（新第十二）、原第二十八（新第三十一）、原第二十九（新第三十二）、原第三十二（新第三十五）、原第四十
删除“监事”、“职工监事”、“监 （新第四十七）、原第五十八条（新第六十四条）、原第七十（新第七十七）、原第七十一（新第七十八）、原第七十三
2、 事会”、“监事会决议”、“监事会 （新第八十）、原第七十四（新第八十一）、原第七十八（新第八十四）、原第八十一（新第八十八）、原第八十二（新
报告”、“监事代表”、“监事会议 第八十九）、原第八十七（新第九十四）、原地九十三（新第一百〇）、原第一百二十六（新第一百四十）、原第一百二
事规则” 十七（新第一百四十一）、原第一百三十（新第一百四十四）、原第一百三十四（新第一百四十六）、原第一百八十七
（新第一百九十二）、原第二百〇三（新第二百〇八）、原第二百〇八（新第二百一十三）
二、依照《上市公司章程指引（2025 年修订）》拟作出的修订
序号 修订依据及条次 修订/新制定前 修订/新制定后
第一章 总 则
第一条 为维护中化装备科技（青岛）股份有限公 第一条 为维护中化装备科技（青岛）股份有限公司
司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范 （以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规
1、 依照指引第一条修订原第一条 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
称《证券法》）《上市公司章程指引》及其他有关法律、 《证券法》）《上市公司章程指引》及其他有关法律、行政
行政法规和规章，制定本章程。 法规和规章，制定本章程。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
2、 依照指引第九条制定新第九条 —— 抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。
