600578 沪市 京能电力

证券代码:600578          证券简称:京能电力        公告编号:2022-10

证券代码:155452          证券简称:19京电01

证券代码:175249          证券简称:20京电01

              北京京能电力股份有限公司

          第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2022 年 4 月 2 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公
司”）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第七届董事会第十一次会议通知。

  2022 年 4 月 8 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十
一次会议。会议实际参加表决的董事 8 人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

  会议以通讯表决方式形成以下决议：

  一、 经审议，通过《关于变更公司董事的议案》

  同意将该议案提交公司股东大会审议。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、经审议，通过《关于公司指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、经审议，通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

  同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                          北京京能电力股份有限公司董事会
                                      二〇二二年四月九日