证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2026-1
北京京能电力股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 559
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,667,045,982
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 84.6507
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主
持情况等。
本次股东会的召集程序、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人的资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
本次股东会由公司董事长张凤阳先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席6人，董事柳成亮先生、李鹏先生因工
作原因未出席会议。
2、 董事会秘书李刚出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%）
型
A 5,656,687,372 99.8172 9,672,110 0.1706 686,500 0.0122
股
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名 同意 反对 弃权
序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关 于 变 333,070,6 96.98 9,672 2.816 686,5 0.200
更 公 司 21 37 ,110 3 00 0
董 事 的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的 1 项议案为普通决议案，经出席本次股东会所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：姚程晨、张璇
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
2026 年 1 月 13 日
上网公告文件
国浩律师（北京）事务所关于北京京能电力股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书
报备文件
京能电力2026年第一次临时股东会会议决议
