证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-060
淮河能源（集团）股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于
2023 年 11 月 14 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子
邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事周涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
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http://www.sse.com.cn 刊登的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-062 号）。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 刊登的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-062 号）。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 刊登的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-062 号）。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 刊登的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-062 号）。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 刊登的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临 2023-062 号）。公司独立董事就董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。
特此公告。
淮河能源（集团）股份有限公司董事会
2023 年 11 月 15 日
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