证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2025-040
淮河能源（集团）股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理
制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》；同日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的情况
（一）取消监事会情况
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会与监事的设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应修订《公司章程》有关条款内容；同时，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，继续履行监督职责，切实维护公司及全体股东的利益。
（二）《公司章程》修订情况
因本次修订所涉及的条目众多，在《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“第七章 监事会”，并对“监事会会议决议”“监事会主席”等表述部分修改为审计委员会成员、审
计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提
下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括
引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内
容改变的情况下，也不再逐项列示。
具体修订内容如下：
原章程条款 修订后章程条款
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证
和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共
券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》
和国工会法》（以下简称《工会法》）、《中国共产党
（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章
章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定
程。
本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会
对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
新增 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同一种类的每一股份应当具有同等权 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权
利。 利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十九条 公司发行的面额股，以人民币标明
值。 面值。
第二十一条 公司股份总数为3,886,261,065 第二 十二 条 公司已发行 的股份总数为
股，均为普通股。 3,886,261,065 股，均为普通股。
第二十三条 公司或者公司的子公司（包括公
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形
式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司 务资助，公司实施员工持股计划的除外。
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何 本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
资助。 人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额
的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以
上通过。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采
可以采用下列方式增加资本： 用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会
准的其他方式。 规定的其他方式。
第二十八条 公司的股份可以依法转让。 第二十九条 公司的股份应当依法转让。
第二十九条 公司不接受本公司的股票作为 第三十条 公司不接受本公司的股份作为质
质押权的标的。 权的标的。
第三十条 发起人持有的本公司股份，自公司
第三十一条 公司公开发行股份前已发行的
成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份前
股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1
已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易
年内不得转让。
之日起 1 年内不得转让。
公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申
有的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的
报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期
任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公
间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份
司同一类别股份总数的 25%；所持本公司股份自公
总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易
司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员
之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，
离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
不得转让其所持有的本公司股份。
第三十二条 公司依据证券登记机构提供的 第三十三条 公司依据证券登记结算机构提
凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司 供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有 公司股份的充
