600550 沪市 保变电气

证券代码：600550  证券简称：保变电气  公告编号：临 2022-003
        保定天威保变电气股份有限公司

      第八届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年1 月 25 日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三次会
议的通知，于 2022 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开了第八届董事
会第三次会议，公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议和表决，通过了《关于选举公司董事长的
议案》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

  因工作变动，文洪先生不再担任公司董事长。

  董事会选举刘淑娟女士为公司董事长，任期自董事会审议通过之
日至第八届董事会任期届满（2024 年 11 月 11 日）。

  特此公告。

                        保定天威保变电气股份有限公司董事会
                                  2022 年 1 月 26 日