保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会会议材料
二〇二六年一月
目 录
1.保变电气二〇二六年第一次临时股东会会议须知......2
2.保变电气二〇二六年第一次临时股东会授权委托书...... 4
3.保变电气二〇二六年第一次临时股东会会议议程......5
4.保变电气二〇二六年第一次临时股东会会议议案......6
（1）关于补选许涛先生为公司董事的议案......6
保变电气 二〇二六年第一次临时股东会会议须知
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会会议须知
为了维护投资者的合法权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会发布的《上市公司股东会规范意见》以及《公司章程》的规定，制定如下规定，望出席股东会的全体人员遵守执行：
1、股东会设秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。
2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。
3、股东会期间，全体出席人员应以维护股东合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
4、股东及股东代表参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。
5、股东会对提案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。
6、股东会召开过程中，股东及股东代表临时要求发言或就有关问题提出质询的，应当先向会议秘书处报名，经会议主持人许可，方能发言或提出问题。
7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过十分钟。
8、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场投票对各项
保变电气 二〇二六年第一次临时股东会会议须知
议案均采取记名投票方式表决。对所有已列入本次会议议程的议案，参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。
9、参加股东会的股东及股东代表、董事及其他人员，认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益。
10、会议期间请参会人员关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2026 年 1 月 30 日
保变电气 二〇二六年第一次临时股东会授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会授权委托书
保定天威保变电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年
1 月 30 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于补选许涛先生为公司董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
保变电气 二〇二六年第一次临时股东会会议议程
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会会议议程
会议时间：2026 年 1 月 30 日 上午 9：30
会议地点：保定市天威西路 2222 号公司会议室
会议出席人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；公司董事及相关高级管理人员、律师
现场会议议程：
一、主持人宣布会议开幕，介绍到会人员
二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数
三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》，股东及股东代表以举手方式表决
四、逐项宣读本次股东会议案
五、股东及股东代表就本次股东会议题分别审议并表决
六、公司董事及相关高级管理人员回答股东的提问
七、计票人统计本次股东会议案现场表决情况
八、总监票人宣布本次股东会现场表决结果
九、主持人宣布保变电气二〇二六年第一次临时股东会现场会议闭幕
十、董事在股东会决议及会议记录上签字
议案 关于补选许涛先生为公司董事的议案
保定天威保变电气股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会
关于补选许涛先生为公司董事的议案
各位股东及股东代表：
根据控股股东中国电气装备集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审核，补选许涛先生（简历详见附件）为公司董事，任期自股东会通过之日至董事会换届，连选可以连任。
请各位股东及股东代表审议。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2026 年 1 月 30 日
议案 关于补选许涛先生为公司董事的议案
附件：
许涛先生简历
许涛，男，汉族，1974 年 9 月出生，大学学历，正高级工程师，
中共党员。历任山东电工智能科技有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司副总经济师，山东电工时代能源科技有限公司、山东电工配网科技发展有限公司董事长，中国电气装备集团有限公司市场运营部部长，许继集团有限公司党委副书记、董事、总经理，许继电气股份有限公司党委副书记、总经理；现任许继电气股份有限公司董事，保定天威保变电气股份有限公司党委书记。
截至目前，许涛先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。
