证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2026-002
保定天威保变电气股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年1 月 12 日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第四
十二次会议的通知，于 2026 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开了第八
届董事会第四十二次会议，公司现任 8 名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于补选许涛先生为公司董事的议案》（该议案同意票 8票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
根据控股股东中国电气装备集团有限公司推荐，经董事会提名委员会审核，补选许涛先生（简历详见附件）为公司董事，任期自股东会通过之日至董事会换届，连选可以连任。
本议案尚需经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。
（二）《关于聘任苟通泽先生为公司董事会秘书的议案》（该议案
同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
因工作需要，经董事会提名委员会审核，公司决定聘任苟通泽先生（简历详见附件）为董事会秘书，聘期自董事会通过之日至董事会换届，
连聘可以连任。
（三）《关于召开公司二〇二六年第一次临时股东会的议案》（该
议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
鉴于本次董事会审议通过的议案需提交股东会审议，决定召开公司二〇二六年第一次临时股东会。关于股东会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2026 年 1 月 14 日
附件：
许涛先生简历
许涛，男，汉族，1974 年 9 月出生，大学学历，正高级工程师，
中共党员。历任山东电工智能科技有限公司董事长，山东电工电气集团有限公司副总经济师，山东电工时代能源科技有限公司、山东电工配网科技发展有限公司董事长，中国电气装备集团有限公司市场运营部部长，许继集团有限公司党委副书记、董事、总经理，许继电气股份有限公司党委副书记、总经理；现任许继电气股份有限公司董事，保定天威保变电气股份有限公司党委书记。
苟通泽先生简历
苟通泽，男，汉族，1969 年 12 月出生，大学学历，经济师，中
共党员。历任西安西电高压开关有限责任公司总会计师，中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司财务部部长、西安西电商业保理有限公司董事长，中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司财务部部长，现任保定天威保变电气股份有限公司总会计师。
苟通泽先生已参加上海证券交易所 2025 年第 5 期主板上市公司
董事会秘书任职培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。
