600519 沪市 贵州茅台

证券简称：贵州茅台      证券代码：600519      编号：临 2023－030
              贵州茅台酒股份有限公司

        第四届董事会 2023 年度第四次会议

                    决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  2023 年 8 月 31 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）以
直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第四届董事会 2023 年度
第四次会议（以下简称“会议”）的通知。2023 年 9 月 7 日下午，会议以
现场结合视频会议方式召开，现场会议地点在茅台国际大酒店会议室，会
议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中，出席现场会议的 4 人，
以视频会议方式出席的 3 人（独立董事姜国华、郭田勇、盛雷鸣先生以视频会议方式出席）。会议由董事长丁雄军先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

  会议决定，调整公司第四届董事会战略委员会、风险与合规管理委员会成员，其他董事会专门委员会成员不变，具体调整为：


  1.董事会战略委员会

  主任委员：丁雄军

  委    员：王 莉、姜国华、郭田勇、盛雷鸣、刘世仲、谢钦卿

  2.董事会风险与合规管理委员会

  主任委员：王 莉

  委    员：姜国华、盛雷鸣

  （二）《关于开展 2023 年“中国茅台·国之栋梁”公益助学活动的议案》

  同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

  会议决定，公司向中国青少年发展基金会捐赠 1 亿元，用于开展 2023
年“中国茅台·国之栋梁”公益助学活动。

  特此公告。

                                贵州茅台酒股份有限公司董事会

                                      2023 年 9 月 8 日