证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2025－045
贵州茅台酒股份有限公司
关于修订公司《章程》及附件暨撤销监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会 2025 年度第十四次会议决议，拟修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款，具体情况如下：
一、修订背景
近年来，《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等一系列法律法规和监管规则陆续进行了修订，对上市公司治理提出了新的要求。为了符合相关法律法规和监管规则的新要求，满足业务发展需要，公司拟对《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
二、修订具体内容
修订具体内容详见本公告附件。
三、上述事项经公司股东大会审议通过后，公司将撤销监事会，现任监事同步退任，监事会的法定职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款将不再适用。
四、因增删条款导致其序号发生变化，修订后的公司《章程》《股东会
议事规则》《董事会议事规则》条款序号进行相应调整，如有相互引用的，其条款序号相应变化。
五、本次修订公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》、撤销监事会等议案需提交公司股东大会审议。
六、公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订草案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
附件：1.《章程》修订文本对照表
2.《股东会议事规则》修订文本对照表
3.《董事会议事规则》修订文本对照表
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2025 年 11 月 6 日
附件 1
《章程》修订文本对照表
序 现行条款 拟修订后的条款
号
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，全面贯彻落
实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，规范公司的
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 组织和行为，完善公司法人治理结构，完善中国特色现代企业制度，根
和行为，坚持和加强党的全面领导，根据《中国共产党章程》《中华人 据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
01 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公
下简称《证券法》）、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党 司章程指引》、《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管
的建设的若干意见》和其他有关规定，制订本章程。 理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》《关于在深化国有企业
改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等法律、行政法规、规
章和规范性文件，制定本章程。
第二条第二款 公司经贵州省人民政府黔府函〔1999〕291 号文《省 第二条第二款 公司经贵州省人民政府黔府函〔1999〕291 号文《省
02 人民政府关于同意设立贵州茅台酒股份有限公司的批复》批准，以发起 人民政府关于同意设立贵州茅台酒股份有限公司的批复》批准，以发起
方式设立；在贵州省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照， 方式设立；在贵州省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，
营业执照号为 5200001205870。 统一社会信用代码为 9152000071430580XT。
03 第六条 公司注册资本为人民币 125,619.78 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 125,227.02 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。法定代表人按照法律及本章程
04 第八条 董事长为公司的法定代表人。 的规定，代表公司行使民事权利。
董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对
05 新增 人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对 第十条 公司依法享有法人财产权，依法享有民事权利，独立承担民
06 公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 事责任。股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产
对公司的债务承担责任。
07 新增 第十一条 公司从事经营活动，需充分考虑公司职工、消费者等利益
相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益，承担社会责任。
08 新增 第十二条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理
规范、守法诚信的法治企业。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、 第十三条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
09 对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依 公司、股东、党委成员、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本
据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股
和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、
10 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总 总工程师、财务总监、董事会秘书、总法律顾问。本章程所称外部董事
工程师、财务总监、董事会秘书、总法律顾问。 是指由公司以外的人员担任的董事，且在公司不担任董事会及其专门委
员会以外的其他职务。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：茅台酒及系列酒的生 第十六条 经依法登记，公司的经营范围为：茅台酒及系列酒的生产
产与销售；饮料、食品、包装材料的生产、销售；防伪技术开发、信息 与销售；饮料、食品、包装材料的生产、销售；防伪技术开发、信息产
11 产业相关产品的研制、开发；酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、洗浴 业相关产品的研制、开发；酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、洗浴及
及停车场管理服务；车辆运输、维修保养；第二类增值电信业务。（具 停车场管理服务；车辆运输、维修保养；第二类增值电信业务。（具体内
体内容以工商核定登记为准） 容以市场监督管理机关核定的经营范围为准）
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种 第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别
12 类的每一股份应当具有同等权利。 的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行
