600519 沪市 贵州茅台

证券简称：贵州茅台      证券代码：600519      编号：临 2022－027
              贵州茅台酒股份有限公司

 关于修订《公司章程》《公司董事会议事规则》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 2022 年度第十二次会议决议，拟修订《公司章程》《公司董事会议事规则》，具体情况如下：

  一、修订背景

  根据国企改革三年行动要求，并结合公司党建工作和业务发展需要，拟对《公司章程》《公司董事会议事规则》进行修订。

  二、修订具体内容

  修订具体内容详见本公告附件。

  三、因增删条款导致其序号发生变化，修订后的《公司章程》《公司董事会议事规则》条款序号进行相应调整，如有相互引用的，其条款序号相应变化。

  四、本次修订《公司章程》《公司董事会议事规则》的议案需提交公司股东大会审议。

  五、《公司章程》《公司董事会议事规则》修订草案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

附件：1.《公司章程》修订文本对照表

    2.《公司董事会议事规则》修订文本对照表

                            贵州茅台酒股份有限公司董事会
                                  2022 年 11 月 29 日


  附件 1

                    《公司章程》修订文本对照表

序号                    现行条款                                        拟修订后的条款                        修订说明

      第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：茅台  第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：茅台酒及系列

    酒及系列酒的生产与销售；饮料、食品、包装材料的 酒的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产、销售；防伪 为满足公司“i 茅
 01  生产、销售；防伪技术开发、信息产业相关产品的研 技术开发、信息产业相关产品的研制、开发；酒店经营管理、 台”APP 业务发展
    制、开发；酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、洗浴 住宿、餐饮、娱乐、洗浴及停车场管理服务；车辆运输、维修 需要，需新增公司
    及停车场管理服务；车辆运输、维修保养（具体内容 保养；第二类增值电信业务。（具体内容以工商核定登记为准） 经营范围。

    以工商核定登记为准）。

      第九十六条 为加强党对国有企业的领导，根据《中

    国共产党章程》有关规定，公司结合实际情况建立基  第九十六条 公司根据《中国共产党章程》规定，经上级党

    层党组织，开展基层党建工作。公司党建工作由中国 组织批准，设立中国共产党贵州茅台酒股份有限公司委员会 规定公司设立党
 02  共产党中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司委员 （以下简称“公司党委”）。同时，根据有关规定，设立中国共 委会、纪律检查委
    会（以下简称“集团公司党委”）统一领导和管理， 产党贵州茅台酒股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公 员会。

    纪律检查工作由中国共产党中国贵州茅台酒厂（集 司纪委”）。

    团）有限责任公司纪律检查委员会组织开展。

 03    第九十七条 公司党组织设置、议事规则、工作原  删除                                                      ——

    则、人员组成及相关事宜，由集团公司党委决定。

      第九十八条 公司党组织依法支持和参与公司重大  第九十七条 公司党委依法支持和参与公司重大事项的研究

 04  事项的研究讨论，围绕生产经营开展工作，对董事会、 讨论，围绕生产经营开展工作，对董事会、经理层的履职情况 调整称谓。

    经营管理层的履职情况进行监督，保证党和国家的方 进行监督，保证党和国家的方针政策在公司内贯彻执行。

    针政策在公司内贯彻执行。


序号                    现行条款                                        拟修订后的条款                        修订说明

                                                      第九十八条 公司党委由党员代表大会选举产生，每届任期 规定党委产生和
 05    新增                                        一般为五年。任期届满应当按期进行换届选举。公司纪委每届 任期。

                                                    任期和党委相同。

                                                      第九十九条 公司党委成员一般为七至九人，设党委书记一

                                                    人、党委副书记一至二人。公司党委书记和董事长一般由一人

                                                    担任，党员总经理担任党委副书记。                      规定党委组成和
 06    新增                                          坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的 “双向进入、交叉
                                                    党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层， 任职”领导体制。
                                                    董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关

                                                    规定和程序进入党委。

                                                      第一百条 公司纪委由五名委员组成，其中书记一名，副书

                                                    记一名。公司纪委接受上级纪律检查委员会和公司党委的双重

 07    新增                                        领导，履行监督执纪问责职责，协助公司党委推进全面从严治 规定纪委组成、工
                                                    党、加强党风廉政建设和反腐败工作。                    作职责。

                                                      纪委书记、纪委副书记及其他纪委成员的任免按有关规定执

                                                    行。

 08    新增                                          第一百零一条 公司党委设党的相关工作部门。公司纪委设 规定党委和纪委
                                                    相应工作部门。                                        工作部门。

                                                      第一百零二条 坚持党管干部和党管人才原则，建立完善适

                                                    应现代化企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制。贯彻 明确党管干部、党
 09    新增                                        党的干部路线方针政策，坚持德才兼备、以德为先的用人标准， 管人才和干部选
                                                    坚持任人唯贤、注重实绩、员工公认。坚持党管干部与董事会 用原则。

                                                    依法选聘经理层成员、经理层依法行使用人权相结合，坚持组

                                                    织考察推荐与市场化选聘相结合。


序号                    现行条款                                        拟修订后的条款                        修订说明

      第九十九条 公司党组织发挥领导作用，把方向、  第一百零三条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、

    管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。 促落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。主要职责是：

    主要职责是：                                    （一）至（二）略；                                  修正党委作用；调
 10    （一）至（二）略；                            （三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东大会、董 整称谓。

      （三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东 事会、监事会和经理层依法行使职权；

    大会、董事会、监事会和经营管理层依法行使职权；  （四）至（七）略。

      （四）至（七）略。

      第一百条 公司党组织研究讨论是公司董事会、经  第一百零四条 公司党委研究讨论是公司董事会决策重大问 调整称谓；删除党
 11  营管理层决策重大问题的前置程序。重大问题决策 题的前置程序。重大问题决策前，公司董事会成员有义务将相 委对经理层审议
    前，公司董事会、经营管理层成员有义务将相关问题 关问题提请公司党委研究讨论。                          事项前置研究的
    提请公司党组织研究讨论。                                                                              规定。

      第一百零一条 公司重大经营管理事项必须经党组  第一百零五条 公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论

    织研究讨论后，再由董事会或者经营管理层作出决 后，再由董事会按照职权和规定作出决定。研究讨论的事项主

 12  定。研究讨论的事项主要包括：                  要包括：                                              调整称谓。

      （一）至（五）略；                            （一）至（五）略；

      （六）其他应当由党组织研究讨论的重要事项。    （六）其他应