600519 沪市 贵州茅台

证券简称：贵州茅台      证券代码：600519      编号：临 2022－012
              贵州茅台酒股份有限公司

        关于修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据国有企业改革三年行动相关工作要求，经贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会 2022 年度第四次会议决议，拟修订公司《章程》部分条款，其他条款保持不变，具体情况如下：

  一、修订内容

  （一）现行公司《章程》第一百零四条第一款为：董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。

  拟修改为：董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任，外部董事连续任职一般不得超过 6 年。

  （二）现行公司《章程》第一百一十五条为：公司董事会由五至十九名董事组成，其中，独立董事占三分之一以上，职工董事一至二人。设董事长一人。

  拟修改为：公司董事会由五至十九名董事组成，其中，独立董事占三分之一以上，职工董事一至二人。设董事长一人。外部董事人数应当超过董事会全体成员的半数。


  二、本次修订公司《章程》的议案需提交公司股东大会审议。

  三 、 公 司 《 章 程 》 修 订 草 案 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                                贵州茅台酒股份有限公司董事会

                                      2022 年 5 月 27 日