600519 沪市 贵州茅台

证券简称：贵州茅台      证券代码：600519      编号：临 2022－005
              贵州茅台酒股份有限公司

        第三届董事会 2022 年度第二次会议

                    决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  2022 年 3 月 2 日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）以直接
送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第三届董事会 2022 年度第二
次会议（以下简称会议）的通知。2022 年 3 月 29 日，会议在公司会议中心
召开，会议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6 人，其中，亲自出席会议的 5 人，授权委托其他董事出席的 1 人（独立董事陆金海因疫情防控原因未能亲自出席会议，授权委托独立董事章靖忠代为出席并行使表决权）。会议由董事长丁雄军主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）《2021 年度董事会工作报告》

  同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （二）《2021 年度总经理工作报告》


  同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

  （三）《2021 年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （四）《2021 年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （五）《2021 年度财务决算报告》

  同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （六）《2022 年度财务预算方案》

  同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （七）《2021 年度利润分配方案》

  同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

  会议拟订了以下利润分配方案：以 2021 年年末总股本 125,619.78 万股
为基数，对公司全体股东每 10 股派发现金红利 216.75 元（含税），共分配利润 27,228,087,315.00 元。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （八）《2021 年环境、社会及治理（ESG）报告》（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

  同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。


  （九）《2021 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

  （十）《2021 年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

  （十一）《关于聘请 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》（详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：临 2022－006）
  同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

  根据公司董事会审计委员会的建议，董事会决定向股东大会提请继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，2022 年度财务审计费用拟为 120 万元，内部控制审计费用拟为 41 万元。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （十二）《关于修订公司<财务管理制度>的议案》

  同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

  （十三）《关于日常关联交易的议案》（详见公司《关于日常关联交易的公告》，公告编号：临 2022－007）

  同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

  会议决定，公司与控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其控股子公司等关联方继续发生日常关联交易，2022 年度交易金额合计不超过公司 2021 年末经审计净资产 5%，其中销售贵州茅台酒、系列酒交易金额不超过 54.53 亿元。

  公司董事会授权经营管理层在2022 年度日常关联交易金额合计不超过
公司 2021 年末经审计净资产 5%的前提下，根据公司生产经营所需，对各项日常关联交易（不包括销售贵州茅台酒、系列酒）发生额度进行合理调节。

  根据有关法律法规的规定，上述交易为关联交易。公司三位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时，与本项议案有关联关系的三位董事（丁雄军、李静仁、付志刚）回避了表决。

  （十四）《关于购买中华片区油沟坝弃土场用地范围土地的议案》
  同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。

  会议决定，公司出资 4.15 亿元购买中华片区油沟坝弃土场用地范围土地作为预留发展用地，所需资金由公司自筹解决。

  特此公告。

                            贵州茅台酒股份有限公司董事会

                                    2022 年 3 月 31 日