证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2025-050
贵州茅台酒股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日
（二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1.出席会议的股东和代理人人数 5,664
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 910,909,357
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 72.7406
总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，经半数以上董事推举，董事王莉女士主持本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人，出席6人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：《关于选举董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 908,874,448 99.7766 1,889,052 0.2074 145,857 0.0160
会议选举陈华先生为公司第四届董事会董事。
2.议案名称：《2025 年中期利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 910,768,041 99.9845 104,116 0.0114 37,200 0.0041
会议同意，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，对公司全体股东每股派发现金红利 23.957 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将维持分红总额不变，相应调整每股分红比例。
3.00 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
3.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 909,987,802 99.8988 892,755 0.0980 28,800 0.0032
3.02 议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 909,983,202 99.8983 893,455 0.0981 32,700 0.0036
3.03 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 909,983,402 99.8983 893,255 0.0981 32,700 0.0036
会议同意，本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。
3.04 议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 909,974,232 99.8973 897,925 0.0986 37,200 0.0041
会议同意，本次回购股份的实施期限为本次股东大会决议生效之日起 6 个月内。
3.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 909,919,676 99.8914 943,615 0.1036 46,066 0.0050
会议同意，本次回购股份的用途为减少公司注册资本。回购股份的资金总额不低于人民币 15 亿元（含）且不超过人民币 30 亿元（含）。具体回购股份数量和占公司总股本的比例，以回购方案实施完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
3.06 议案名称：回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 909,355,550 99.8294 1,515,707 0.1664 38,100 0.0042
会议同意，本次回购股份的价格为不超过 1,887.63 元/股（含）。
3.07 议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 909,981,602 99.8982 893,455 0.0981 34,300 0.0037
3.08 议案名称：回购股份后依法注销的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 909,983,892 99.8984 893,365 0.0981 32,100 0.0035
3.09 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 909,979,792 99.8980 892,655 0.0980 36,910 0.0040
4.议案名称：《关于修订公司<章程>及附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 884,027,623 97.0489 25,727,361 2.8244 1,154,373 0.1267
5.议案名称：《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 881,298,952 96.7494 29,083,286 3.1928 527,119 0.0578
6.议案名称：《关于撤销监事会的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 910,326,729 99.9360 349,489 0.0384 233,139 0.0256
会议同意，公司撤销监事会，现任监事同步退任，公司监事会的法定职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款不再适用。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于选举董事的议案》 200,600,180 98.9958 1,889,052 0.9322 145,857 0.0720
2 《2025 年中期利润分配方案》 202,493,773 99.9303 104,116 0.0514 37,200 0.0183
3.01 回购股份的目的 201,713,534 99.5452 892,755 0.4406 28,800 0.0142
3.02 回购股份的种类 201,708,934 99.5429 893,455 0.4409 32,
