证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-038
鹏欣环球资源股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会
议于 2025 年 12 月 10 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 5
名，实到董事 5 名，有效表决票 5 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
（一）逐项审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司推荐，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意提名王雪女士、朱敬兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。议案具体如下：
1、选举王雪女士为第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、选举朱敬兵先生为第八届董事会非独立董事候选人；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
非独立董事候选人简历详见附件。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登的《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的公告》。
（二）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登的《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十一）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十二）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金专项制度>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十三）审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十五）审议通过《关于修订<大宗商品衍生品投资管理办法>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十六）审议通过《关于修订<期货、期权套期保值管理制度>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十七）审议通过《关于修订<反商业贿赂管理制度>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十八）审议通过《关于<内部审计制度>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十九）审议通过《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三十）审议通过《关于<董事离职制度>的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三十一）审议通过《关于公司变更 2025 年度财务审计机构的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。
（三十二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2025 年 12 月 11 日
附件：
非独立董事候选人简历
王雪女士，1984 年 2 月出生，中国国籍，上海财经大学本科。2017 年 1 月
至 2023 年 12 月，担任复星旅游文化集团迷你营代理总经理、副首席人力资源官
兼创新及领导力中心总经理；2024 年 1 月至 2024 年 5 月，担任上海苏迩文化传
播有限公司副总裁；2024 年 6 月至今，担任上海鹏欣（集团）有限公司战略与决策委员会主席海外事务助理；2024 年 12 月至今，担任润中国际控股有限公司董事。
朱敬兵先生，1972 年 10 月出生，中国国籍，中南财经政法大学会计学本科、
江西财经大学与澳大利亚南澳大学合作办学 MBA 工商管理硕士，中级会计师、香港注册会计师（HKICPA）、澳大利亚公共会计师协会（IPA）资深会员及国际会计师公会全权会员（AAIA）。历任江苏新日电动车股份有限公司审计总监、宗申产业集团有限公司风控副总裁、华孚时尚股份有限公司监事、内控系统总监；2017年 4 月至今，担任上海鹏欣（集团）有限公司风控审计部总经理。
