证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-040
鹏欣环球资源股份有限公司
关于取消监事会及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开
第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：
（一）取消监事会的情况
根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》及相关议事规则的条款亦作出相应修订。在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
（二）《公司章程》修订情况
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际经营情况和公司治理结构调整等，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容见下表：
原条款 修订后条款
第一章 总则 第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让 第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东的一般规定
第二节 股东大会的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东大会的召集 第三节 股东会的一般规定
第四节 股东大会提案与通知 第四节 股东会的召集
第五节 股东大会的召开 第五节 股东会的提案与通知
第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东会的召开
第五章 董事会 第七节 股东会的表决和决议
第一节 董事 第五章 董事和董事会
第二节 独立董事 第一节 董事的一般规定
第三节 董事会 第二节 独立董事
第六章 总经理及其他高级管理人员 第三节 董事会
第七章 监事会 第四节 董事会专门委员会
第一节 监事 第六章 高级管理人员
第二节 监事会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计
第八章 财务会计制度、利润分配和审 第一节 财务会计制度
计 第二节 内部审计
第一节 财务会计制度 第三节 会计师事务所的聘任
第二节 内部审计 第八章 信息披露与投资者关系
第三节 会计师事务所的聘任 第一节 信息披露
第九章 信息披露与投资者关系 第二节 投资者关系
第一节 信息披露 第九章 通知和公告
第二节 投资者关系 第一节 通知
第十章 通知与公告 第二节 公告
第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散
第二节 公告 和清算
第十一章 合并、分立、增资、减资、 第一节 合并、分立、增资和减资
解散和清算 第二节 解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程
第二节 解散和清算 第十二章 附则
第十二章 修改章程
第十三章 附则
第一条 为维护鹏欣环球资源股份有限 第一条 为维护鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 公司（以下简称“公司”）、股东、职权人的合法权益，规范公司的组织和行 工和债权人的合法权益，规范公司的组为，根据《中华人民共和国公司法》(以 织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称《公司法》)、《中华人民共和 法》(以下简称《公司法》)《中华人民国证券法》（以下简称《证券法》）、 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》、《上海证券交 《上市公司治理准则》《上海证券交易易所股票上市规则》（以下简称《上市 所股票上市规则》（以下简称《上市规规则》）、《上市公司章程指引》等法 则》）《上市公司章程指引》等法律法律法规及规范性文件的规定，制订本章 规及规范性文件的规定，制订本章程。程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
有关规定成立的股份有限公司。 关规定成立的股份有限公司。
公司经上海市人民政府沪府体改 公司经上海市人民政府沪府体改审
审【2000】018 号文批准,以发起方式 【2000】018 号文批准,以发起方式设
设立；于 2000 年 9 月 29 日在上海市工 立；于 2000 年 9 月 29 日在上海市工商
商行政管理局注册登记，取得营业执 行政管理局注册登记，取得营业执照。照，营业执照号〖3100001006525〗。 统一社会信用代码
91310000703036659K。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
新增第九条（后续条款编号自动更新） 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其所持股份为限对公司股东以其所持股份为限对公司承担责 承担责任，公司以其全部资产对公司的任，公司以其全部资产对公司的债务承 债务承担责任。
担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股 成为规范公司组织与行为、公司与股东、东、股东与股东之间权利义务关系的具 股东与股东之间权利义务关系的具有法有法律约束力的文件，对公司、股东、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、董事、监事、高级管理人员具有法律约 高级管理人员具有法律约束力。
束力的文件。 依据本章程，股东可以起诉股东，
依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司董事、监事、经理和 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、其他高级管理人员，股东可以起诉公 董事和高级管理人员。
司，公司可以起诉股东、董事、监事、
经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是员是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
财务负责人。 书、财务负责人和本章程规定的其他人
员。
第十五条 公司股份的发行，实行公平、第十六条 公司股份的发行，实行公开、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公平、公正的原则，同类别的每一股份
有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股票，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格应当相同；认购人所认购个人所认购的股份，每股应当支付相同 的股份，每股应当支付相同价额。
价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的面额股，以人民币
标明面值。 标明面值。
第十七条 公司的内资股，在中国证券 第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集 登记结算有限责任公司上海分公司集中
中托管。 托管。
第十九条 公司股份总额为人民币 第二十条 公司已发行的股份总额为人
2,212,887,079.00 元，分为 民币 2,212,887,079.00 元，分为
2,212,887,079.00 股，每股面值 1 元， 2,212,887,079.00 股，每股面值 1 元，
股本结构为：普通股 2,212,887,079.00 股本结构为：普通股 2,212,887,079.00
股。 股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 保、借款等形式，为他人取得本公司或购买公司股份的人提供任何资助。 其母公司的股份提供财务资助，公司实
施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司或
