600463 沪市 空港股份

    证券简称：空港股份        证券代码：600463          编号：临 2023-050

            北京空港科技园区股份有限公司

        关于修改《公司章程》部分条款的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 18 日召

    开公司第七届董事会第三十七次会议，以七票赞成、零票反对、零票弃权的表决

    结果审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

        为进一步完善《公司章程》内容，根据《中国共产党章程》《上市公司章程

    指引》（2022 年修订）及其他相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际

    情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

        一、增加的条款：

序号                                      增加的部分条款

 1        第一百条 企业重大经营管理事项须经空港股份党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决
      定。

 2        第一百零一条 公司制定党委会议事规则，明确党组织在决策、执行、监督各环节的权责和工作
      方式，落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位。

 3        第一百零二条 公司纪检部门发挥党内监督专责机关作用。

        二、修改的条款：

序号                    修改前                                      修改后

          第一条  为适应社会主义市场经济发展的要      第一条  为适应社会主义市场经济发展的
      求，建立中国特色现代国有企业制度，维护北京  要求，建立中国特色现代国有企业制度，规范北
      空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）、股  京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）
      东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 的组织和行为，保护出资人、公司和债权人的合
 4    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司  法权益，根据《中国共产党章程》《中华人民共
      法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券  和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民
      法》）《中国共产党章程》和其他有关规定，制订  共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人
      本章程。                                    民共和国企业国有资产法》以及有关法律法规，
                                                  制定本章程。


                                                    公司章程系规范公司组织与行为的法律文
                                                件，对于出资人、公司、党的委员会成员、董事、
                                                监事以及高级管理人员具有约束力。

        第二条  根据《中国共产党章程》的规定，      第二条 公司设立中国共产党的组织，建立
    公司设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核  党的工作机构，开展党的活动，发挥领导作用，
    心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。  把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定
    公司建立党的工作机构，开展党的活动。        企业重大事项。

5        公司应为党组织正常开展活动提供必要条      公司应为党组织正常开展活动提供必要条
    件。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机  件。根据企业职工人数和实际需要，建立党的工
    构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从管  作机构，配备一定比例专兼职党务工作人员。党
    理费中列支。                                组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编
                                                制，党组织工作经费纳入公司预算，从管理费中
                                                列支。

        第九十八条  公司设立中国共产党北京空港      第九十八条  公司设立中国共产党北京空
    科技园区股份有限公司委员会（以下简称公司党  港科技园区股份有限公司委员会（以下简称空港
    组织）。符合条件的公司党组织成员可以通过法定  股份党委）。董事长、党委书记原则上由一人担
    程序进入董事会、监事会和经理层，董事会、监  任。符合条件的党委班子成员可以通过法定程序
    事会、经理层成员中符合条件的党员可依照有关  进入董事会、监事会和经理层，董事会、监事会、
6    规定和程序进入公司党组织。                  经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定
        公司党组织的书记、副书记、委员的职数按  和程序进入党委。

    上级党委批复设置,经选举产生。党员大会闭会期      空港股份党委书记、副书记、委员的职数按
    间，上级党委认为有必要时，可以任命党组织书  上级党组织批复设置，经选举产生。党员大会闭
    记、副书记。                                会期间，上级党委认为有必要时，可以任命党委
                                                书记、副书记。

        第九十九条  公司党组织根据《中国共产党      第九十九条 空港股份党委根据《中国共产
    章程》等党内法规履行职责。                  党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条
        （一）保证监督党和国家方针政策，市委市  例（试行）》等党内法规履行职责。

    政府、区委区政府的决策部署以及上级党组织有      （一）加强企业党的政治建设，坚持和落实
    关工作部署在公司的贯彻执行。围绕产业发展和  中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制
    企业经营开展工作，为企业改革发展稳定提供政  度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方
    治、思想和组织保证。                        向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核
        （二）坚持党管干部原则与董事会依法选择  心的党中央保持高度一致；

    经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结      （二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特
7    合。党组织向董事会、总经理推荐提名人选，或  色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行
    者对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出  党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策
    意见建议；会同董事会对拟任人选进行考察，集  部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实；

    体研究提出意见建议。履行党管人才职责，实施      （三）研究讨论企业重大经营管理事项，支
    人才强企战略。                              持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使
        （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经  职权；

    营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，保      （四）加强对企业选人用人的领导和把关，
    证“三重一大”制度的落实，建立完善党委会、  抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建
    董事会、监事会、经理层之间的决策衔接机制，  设；

    充分听取和提出意见建议，提供决策的科学性。      （五）履行企业党风廉政建设主体责任，领
        （四）承担全面从严治党主体责任，严格落  导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，


    实党建工作责任制，加强基层党组织和党员队伍  严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向
    建设，配齐配强党务工作人员，确保党的组织和  基层延伸；

    党的工作全覆盖；严格执行和维护党的纪律，领      （六）加强基层党组织建设和党员队伍建
    导党风廉政建设。                            设，团结带领职工群众积极投身企业改革发展；
        （五）领导公司思想政治工作、党风廉政建      （七）领导企业思想政治工作、精神文明建
    设、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和  设、统一战线工作，领导企业工会、共青团、妇
    工会、共青团等群众工作。                    女组织等群团组织。

        （六）党组织范围内的其他有关事项。

        第一百二十一条  代表十分之一以上表决权      第一百二十四条  代表十分之一以上表决
    的股东、三分之一以上董事、中国共产党北京空  权的股东、三分之一以上董事、空港股份党委会、
8    港科技园区股份有限公司委员会、二分之一以上  二分之一以上独立董事、监事会、董事长或者总
    独立董事、监事会、董事长或者总经理，可以提  经理，可以提议召开董事会临时会议。董事长应
    议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议  当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会
    后十日内，召集和主持董事会会议。            议。

        因新增及修订条款，《公司章程》中原条款序号作相应调整。《公司章程》中

    涉及相互引用条款序号的条款，只相应调整条款序号，除此以外的其他条款内容

    不变。

        本次《公司章程》相应条款的修订以工商登记机关最终核准结果为准。

        本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所

    持表决权的三分之二以上通过。

        特此公告。

                                      北京空港科技园区股份有限公司董事会

                                                2023 年 10 月 18 日