600459 沪市 贵研铂业

证券简称：贵研铂业            证券代码：600459        公告编号：临 2024－009
          云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

            第七届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届
董事会第四十九次会议通知于 2024 年 2 月 7 日以传真和书面形式发出，会议于 2024 年 2
月 21 日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事 5名，实际参加表决的董事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

    一、 经会议审议，通过以下议案：

  （一）《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

    同意提名王建强先生、郭俊梅女士、王晓方先生、熊庆丰先生、张静女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

  会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于提名第八届董事会非独立董事
候选人的议案》

  （二）《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

    同意提名杨海峰先生、孙旭东先生、吴昊旻先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。杨海峰先生、孙旭东先生及吴昊旻先生均已参加上海证券交易所主板独立董事培训，并取得相关培训证明。独立董事候选人尚需经上海证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

  会议以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于提名第八届董事会独立董事候
选人的议案》

    二、公司董事会薪酬/人事委员会对本次会议的议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

  经审核相关资料，并征得被提名人同意，薪酬/人事委员会就公司第八届董事会非独立董事候选人王建强先生、郭俊梅女士、 王晓方先生、熊庆丰先生及张静女士，独立董事候选人杨海峰先生、孙旭东先生及吴昊旻先生的任职资格进行了认真审查。经审查，未发现本次提名的董事候选人存在《公司法》第 146 条规定的情况，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的
市场禁入措施期限未届满的情况，未发现存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满的情况。未发现本次提名的独立董事候选人与公司存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况。

  本次提名的董事候选人的职业、学历、职称、工作履历等符合董事任职资格和任职条件。同意提名王建强先生、郭俊梅女士、王晓方先生、熊庆丰先生、张静女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。提名杨海峰先生、孙旭东先生及吴昊旻先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。

    三、会议决定以下议案将提交股东大会审议

  （一）《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

  （二）《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

      特此公告。

      附件：非独立董事候选人及独立董事候选人简历

                                云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
                                                2024 年 2 月 22 日


                      王建强先生简历

  王建强，男，汉族，1969 年 5 月生，在职博士研究生，中共党员，正高级工程师，
1991 年 7 月参加工作。曾任云南地质工程第二勘察院岩土工程处主任，云南地质工程第二勘察院有限公司副院长、副总工程师、党支部书记，云南地矿建设工程总公司总经理、党委书记，云南地质工程第二勘察院院长、党委书记，云南工勘集团公司总经理、董事，云南地矿工程勘察集团公司总经理，云南黄金矿业集团股份有限公司董事长、总裁、党委副书记，云南省地质矿产勘查开发局副局长、党委委员，云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委书记、董事长。现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委书记，兼任云南贵金属实验室有限公司董事长。

  主要经历：

  1987.09—1991.07  长春地质学院水文地质与工程地质专业学习

  1991.07—1995.11  云南省第二水文队工作

  1995.11—1998.04  云南地质工程第二勘察院岩土工程处副主任

  1998.04—2000.09  云南地质工程第二勘察院岩土工程处主任

  2000.09—2003.11  云南地质工程第二勘察院副总工程师兼岩土工程处主任

  2003.11—2004.10  云南地质工程第二勘察院有限公司副院长,副总工程师兼岩土工程处主任、党支部书记

  2004.10—2005.01  云南地质工程第二勘察院有限公司副院长,副总工程师兼岩土工程处主任(享受副处级待遇)

  2005.01—2007.12  云南地质工程第二勘察院有限公司副院长,副总工程师

  2007.12—2009.10  云南地矿建设工程总公司总经理、云南地质工程第二勘察院院长(享受正处级待遇)

  (2002.09—2009.06 昆明理工大学地质工程领域工程专业硕士学习)

  2009.10—2010.12  云南地矿建设工程总公司党委书记、总经理,云南地质工程第二勘察院院长

  (2004.09—2010.07 中国地质大学<北京>岩土工程专业博士研究生学习)

  2010.12—2011.07  云南地矿建设工程总公司副总经理、党委书记,云南地质工程第二勘察院院长

  2011.07—2011.12  云南地质工程第二勘察院院长、党委书记

  2011.12—2012.07  云南地质工程第二勘察院院长


  2012.07—2013.05  云南工勘集团公司总经理、董事

  2013.05—2017.04  云南地矿工程勘察集团公司总经理

  2017.04—2019.03  云南黄金矿业集团股份有限公司董事长、总裁、党委副书记（正处级）

  2019.03—2021.05  云南省地质矿产勘查开发局副局长、党委委员（副厅级）

  2021.05—2022.10  云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委书记、董事长(按省管企业副职领导管理)

  2022.10—2024.01  云南省贵金属新材料控股集团有限公司党委书记、董事长，兼任云南贵金属实验室有限公司董事长

  2024.01—  今    云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司党委书记，兼任云南
贵金属实验室有限公司董事长

  主要社会兼职：

  2021.12—  今    兼任中国有色金属学会常务理事、中国有色金属学会贵金属学术
委员会主任委员


                      郭俊梅女士简历

  郭俊梅，女，汉族，1970 年 12 月生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师，1994
年 10 月参加工作。曾任贵研铂业股份有限公司证券部副经理、经理、行政部部长、投资发展部部长、研发中心副部长、党委办公室主任、总经理办公室主任、综合办公室主任、董事会秘书、副总经理、党委委员、董事长，昆明贵金属研究所综合办公室主任，贵研资源（易门）有限公司执行董事，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事，云南省贵金属新材料控股集团有限公司副总经理、财务总监、党委委员、总经理、副董事长、党委副书记。现任云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事长、党委副书记。

  主要经历：

  1987.09—1991.07  云南大学物理系物理专业学习，获学士学位

  1991.07—1994.10  昆明贵金属研究所金属材料及热处理专业学习，获硕士学位

  1994.10—2000.10  昆明贵金属研究所工作

  2000.10—2003.03  贵研铂业股份有限公司证券部副经理

  2003.03—2004.01  贵研铂业股份有限公司证券部经理

  2004.01—2005.08  贵研铂业股份有限公司行政部部长

  2005.08—2005.11  贵研铂业股份有限公司投资发展部部长

  2005.11—2005.12  贵研铂业股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书、研发中心副部长

  2005.12—2006.09  贵研铂业股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书、党委办公室主任、总经理办公室主任、研发中心副部长、昆明贵金属研究所综合办公室主任

  2006.03—2006.09  贵研铂业股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书、党委办公室主任、总经理办公室主任、昆明贵金属研究所综合办公室主任

  2006.09—2006.10  贵研铂业股份有限公司副总经理、投资发展部部长、董事会秘书、党委办公室主任、总经理办公室主任、综合办公室主任

  2006.10—2008.01  贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委办公室主任、综合办公室主任

  2008.01—2009.12  贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委办公室主任、综合办公室主任，昆明贵研催化剂有限责任公司董事

综合办公室主任，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

  2010.06—2010.07  贵研铂业股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委办公室主任、综合办公室主任，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

  2010.07—2011.01  贵研铂业股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

  2011.01—2011.08  贵研铂业股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书，贵研资源（易门）有限公司执行董事，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

  2011.08—2015.06  贵研铂业股份有限公司董事、副总经理、党委委员、董事会秘书，贵研资源（易门）有限公司执行董事，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事

  2015.06—2016.04  贵研铂业股份有限公司董事、副总经理、党委委员、董事会秘书，贵研资源（易门）有限公司执行董事，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，云锡集团元江镍业有限责任公司董事，永兴贵研资源有限公司董事，贵研工业催化剂（云南）有限公司董事

  2016.04—2016.05  云南省贵金属新材料控股集团有限公司副总经理、党委委员、董事、财务总监，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，贵研资源（易门）有限公司执行董事，永兴贵研资源有限公司董事

  2016.05—2016.09  云南省贵金属新材料控股集团有限公司副总经理、党委委员、董事、财务总监，贵研铂业股份有限公司董事长，昆明贵研催化剂有限责任公司董事，贵研资源（易门）有限公司执行董事，永兴贵研资源有限公司董事

  2016.09—2018.03  云南省贵金属新材料控股集团有限公司副总经理、党委委员、董事、财务总监，贵研铂业股份有限公司董事长

  2018.03—2023.12  云南省贵金属新材料控股集团有限公司总经理、党委副书记、副董事长，贵研铂业股份有限公司董事长

  2023.12—2024.01  云南省贵金属新材料控股集团有限公司总经理、党委副书记、