证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2025-007
宝鸡钛业股份有限公司
关于续签日常关联交易合同（协议）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”“宝钛股份”）与控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）及其全资子公司、控股公司及其他关联方拟 续签 相关日常关联交易协议（合同），原合同（协议）主要条款内容和定价政策均不变，不存在交易风险。
●该等关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次关联交易经公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一
次会议、第八届董事会第九次会议审议通过，独立董事、非关联董事一致同意该事项，关联董事回避表决。
●该等日常关联交易中，公司与各关联方签订的涉及材料供应、产品供应、加工承揽、设备安装、调试服务、基础工程施工、运输服务及动力供应等日常关联交易框架协议（合同）尚需提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司与宝钛集团拟签订的关联交易租赁合同（ 协议）金 额合计 4228.02
万元（本公告中金额均由元换算成万元，四舍五入保留两位小数），低于公司最近一期经审计净资产的 5 % ，在 董事会审议权限以内，无 需提交公司股东大会审议批准。（已经公司股东大会审批的日常关联交易事项不纳入本次累计计算范围）
●本次关联交易属 日常关联交易，是公司与关联方之间正常的日常生产经营行为，对公司无重大影响，不影响公司独立性，亦不会对关联方产生
依赖。
一、关联交易概述
根据上海证券交易所《股票上市规则》，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议应按照协议期限履行相应的审议程序,并根据协议涉及的总交易金额提交董事会或股东大会审议,没有具体总交易金额的,应当提交股东大会审议。因此，公司与控股股东宝钛集团有限公司及其全资子公司、控股公司等各关联方，决定在平等自愿、协商一致的基础上，续签相关日常关联交易协议（合同）。
二、关联交易的主要内容
（一）《 材料供应合同》《产品供应合同》《产品（材料）供应合同》
1、关联交易概述
公司与宝钛集团有限公司、南京宝色股份公司、上海钛坦金属材料有限公司、宝钛装备制造（宝鸡）有限公司、宝钛特种金属有限公司、 宝鸡欧亚金属科技有限公司、陕西宝钛泰乐精密制造有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司、宝钛商贸（宝鸡）有限公司、宝钛金属复合材料有限公司、宝钛精工科技（宝鸡）有限公司分别签订的《材料供应合同》《产品供应合同》《产品（材料）供应合同》现已期满，为保证公司及各关联方正常生产经营需要，公司拟与上述关联方续签《 材料供应合同》《产品供应合同》《产 品（材料 ）供应合同》。
宝钛集团有限公司是公司控股股东，南京宝色股份公司、上海钛坦金属材料有限公司、宝钛装备制造（宝鸡）有限公司、宝钛特种金属有限公司、陕西宝钛泰乐精密制造有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司、宝钛商贸（宝鸡）有限公司、宝钛金属复合材料有限公司、宝钛精工科技（宝鸡）有限公司是宝钛集团有限公司控股子公司或全资子公司，宝鸡欧亚金属科技有限公司为宝钛集团有限公司的下属参股企业（实际控制人为宝钛集团有限公司），上述事项构成关联交易。
2、关联方介绍
（1）宝钛集团有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号
法定代表人：王俭
注册资本：柒亿伍仟叁佰肆拾捌万柒仟叁佰元人民币
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：金属材料制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属铸造；金属制日用品制造；金属表面处理及热处理加工；通用设备制造（不含特种设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；第一类医疗器械生产；海洋工程装备制造；海洋能系统与设备制造；电力设施器材制造；超导材料制造等。
截止本公告披露日，宝钛集团有限公司因其控股子公司宝钛股份和南京宝色股份公司 2024 年年度报告尚未披露，尚无法提供其 2024 年主要财务信息。（2）南京宝色股份公司
注册地址：南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号
法定代表人：薛凯
注册资本：贰亿肆仟叁佰陆拾壹万捌仟肆佰玖拾柒元人民币
企业类型：股份有限公司
主要经营范围：钛、镍、锆、钽、有色金属、钢、不锈钢及其复合金属材料装备 、标 准件、管道及其制品的设计、研发、制造 、安 装、维 修、销售、技术咨询；金属腐蚀试验检测，经济信息咨询服务。
截止本公告披露日，南京宝色股份公司 2024 年年度报告尚未披露。
（3）上海钛坦金属材料有限公司
注册地址：浦东新区康桥镇康桥路 888 号 1 幢
法定代表人：郭有智
注册资本：陆佰万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
主要经营范围：有色金属材料的加工，机电设备安装、维修（ 除专项审批），商务信息咨询（除经纪），金属材料及制品的销售，从事货物与技术的进出口业务，自有房屋租赁。
上海钛坦金属材料有限公司截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 1,178.75
万元,净资产 946.18 万元，营业收入 1,525.07 万元，净利润 34.36 万元。
（4）宝钛装备制造（宝鸡）有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路 1 号*
法定代表人：方忠富
注册资本：捌仟玖佰伍拾贰万元人民币
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：金属加工机械制造；金属材料销售；机械电气设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；水下系统和作业装备制造等。
宝钛装备制造（宝鸡）有限公司截止 2024 年 12 月 31 日，总资产
37,396.49 万元,净资产 4,452.38 万元，营业收入 47,773.44 万元，净利
润 192.24 万元。
（5）宝钛特种金属有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路 1 号
法定代表人：杨磊
注册资本：陆仟柒佰肆拾陆万零陆佰元人民币
企业类型：其他有限责任公司
主要经营范围：金属材料加工、制造销售（除专营）；钨、钼、钽、铌等难熔金属材料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深度加工、制 造、稀土金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的销售（凭证经营）等。
宝钛特种金属有限公司截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 67,504.63
万元,净资产 24,452.55 万元，营业收入 146,754.78 万元，净利润10,817.37 万元。
（6）宝鸡欧亚金属科技有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新 9 路 20 号宝钛工业园
法定代表人：郑博龙
注册资本：肆佰万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
主要经营范围：金属材料（专控除外）、电器设备、机械设备及配件的制造、加工；经营本企业生产所需原辅材料、机械设备及配件的进口业务；经营本企业自产产品的出口业务（国家限定经营和禁止的除外）；仓储服务（不含危险化学品）；场地租赁、房屋租赁。
宝鸡欧亚金属科技有限公司截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 10,446.04 万
元，净资产 6,399.79 万元，营业收入 11,286.29 万元，净利润 366.36 万元。
（7）陕西宝钛泰乐精密制造有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路 1 号
法定代表人：郑刚
注册资本：肆仟万元人民币
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：金属制品研发；新材料技术研发；有色金属合金制造；金属材料制造；锻件及粉末冶金制品制造；增材制造；金属工具制造；模具制造；金 属密封件制造 ；紧固件制造；金属结构制造；金属制日用品制造；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）等。
陕西宝钛泰乐精密制造有限公司截止 2024 年 12 月 31 日的总资产 4,581.69
万元，净资产 3,448.54 万元，实现营业收入 4,639.77 万元，净利润-795.29 万
元。
（8）宝鸡宝钛金属制品有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区钛城路
法定代表人：刘轶喆
注册资本：肆佰万元人民币
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：有色金属制品、钛新金属材料的技术开发及加工；钛深加工产品的研制、生产及销售；经营本公司经营范围内产品的进出口业务；工艺品、办公用品的销售；木制材料的加工、销售；包装物制作；房屋租赁；桶装及瓶装纯净水、水处理设备、饮水器具的生产、销售。
宝鸡宝钛金属制品有限公司 截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 6,646.67
万元，净资产 3,497.58 万元，营业收入 9,140.13 万元，净利润 370.73 万元。
（9）宝钛商贸（宝鸡）有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市高新开发区高新大道 88 号
法定代表人：邵军
注册资本：叁仟万元人民币
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：金属材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材
料销售；电子元器件批发；生产性废旧金属回收；金属矿石销售等。
宝钛商贸（宝鸡）有限公司 截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 5,143.99
万元，净资产 3,590.19 万元，营业收入 18,601.33 万元，净利润 165.53 万元。
（10）宝钛金属复合材料有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市眉县经济技术开发区霸王河工业园（宝钛眉县产业园）
法定代表人：张杭永
注册资本：壹亿元人民币
企业类型：有限责任公司
主要经营范围：有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；金属材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发。
宝钛金属复合材料有限公司 截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 16,479.51
万元，净资产 6,819.46 万元，营业收入 37,232.11 万元，净利润-3,373.50 万
元。
（11）宝钛精工科技（宝鸡）有限公司
注册地址：陕西省宝鸡市眉县经济技术开发区霸王河工业园（宝钛眉县产业园）
法定代表人：李宝成
注册资本：肆仟伍佰万元人民币
企业类型：其他有限责任公司
主要经营范围：高性能有色金属及合金材料销售；机 械零件 、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；金属材料销售；海洋工程装备制造等。
宝钛精工科技（宝鸡）有限公司截止 2024 年 12 月 31 日，总资产 5,861.73
万元，净资产 4,658.84 万元，营业收入 8,392.37 万元，净利润 88.77 万元。
3、关联交易协议（合同）的主要内容和定价政策
关联交易标的基本情况：
合同双方同意，公司与宝钛集团有限公司、南京宝色股份公司、上海钛坦金属材料有限公司、宝钛装备制造（宝鸡）有限公司、宝钛特种金属有限公司、宝 鸡欧亚金属科技有限公司 、陕西宝钛泰乐精密制造有限公司、宝鸡宝钛金属制品有限公司、宝钛商贸（宝鸡）有限公司、宝钛金属复合材料有限公司、宝钛精工科技（宝鸡）有限公司等关联方之间供应的各类钛材产品、生产经营所需锆、镍 等各种金属材料及加工、称 重、试样检修、机电维修等相关服务，其数量根据交易双方需要由双方协商确定。
产品质量及服务要求：
供应方向接受方供应的
