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600436 沪市 片仔癀


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片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

公告日期:2024-01-31

片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600436    证券简称:片仔癀    公告编号:2024-002
          漳州片仔癀药业股份有限公司

      第七届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事
会第十七次会议于 2024 年 1 月 30 日(星期二)下午 17:00 在公司片
仔癀大厦 24 楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 8 人,实际表决的董事8 人。经全体董事同意,本次会议豁免通知时限要求。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,合法、有效,会议由董事长林志辉先生主持。经审议,与会董事以通讯方式表决以下决议:

  一、审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》;

  出席会议的董事 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  为进一步完善公司治理结构,结合公司实际情况,经控股股东推荐,总经理黄进明先生提名,经董事会提名委员会审议通过,同意聘任张泽修先生为公司副总经理(简历附后)。任期与第七届董事会任期一致。

  张泽修先生未持有本公司股票,其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  该议案无需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》;

  出席会议的董事 8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  公司董事会定于 2024 年 2 月 29 日(星期四)09:00 在漳州市芗
城区漳州芗江酒店二楼芝山厅召开 2024 年第一次临时股东大会。
  相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(2024-004 号)。

  根据会议场地的接待能力,本次股东大会现场会议场地容量为200 人,建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会,敬请公司股东理解与支持。

  特此公告。

                                漳州片仔癀药业股份有限公司
                                        董  事  会

                                      2024 年 1 月 31 日

附:张泽修先生个人简历

    张泽修,男,汉族,1985 年 8 月出生,中共党员,工学学士,
工程师。2008 年 7 月参加工作;2008 年 7 月至 2016 年 4 月,历任公
司第二车间科员、第三车间科员、产品研发部科员、产品研发部主办;
2016 年 4 月至 2019 年 8 月,历任公司产品销售部副主任、市场策划
部副主任(主持工作);2019 年 8 月至 2020 年 11 月,任福建片仔癀
健康科技有限公司常务副总经理;2020 年 11 月至 2022 年 8 月,任
福建片仔癀保健食品有限公司董事长;2022 年 8 月至 2024 年 1 月,
任福建片仔癀保健食品有限公司董事长,兼任公司信息部主任。

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