证券代码：600421 证券简称：华嵘控股 公告编号：临 2025-010
湖北华嵘控股股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：：武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 106,592,443
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.4951
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长周梁辉先生主持，会议的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，董事周梁辉、帅曲、韩丹丹、独立董事蔡瑜
现场出席，董事金朝阳、独立董事王晋勇、车磊线上参与本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈秀娟女士现场参会，监事会主席黄侃
明先生线上参会，监事蒋安娣女士因工作原因未能出席本次股东大会；
3、公司常务副总经理兼董事会秘书帅曲先生出席了本次会议；公司财务总监金
峰先生、副总经理闻彩兵先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,384,643 99.8050 176,000 0.1651 31,800 0.0299
2、 议案名称：《关于公司第九届董事会非独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,381,043 99.8016 168,000 0.1576 43,400 0.0408
3、 议案名称：《关于公司第九届监事会监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 106,383,543 99.8040 176,100 0.1652 32,800 0.0308
(二) 累积投票议案表决情况
4、 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 周梁辉 104,782,834 98.3023 是
4.02 方兴华 104,782,416 98.3019 是
4.03 金朝阳 104,786,644 98.3058 是
4.04 韩丹丹 104,788,456 98.3075 是
5、 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 蔡瑜 104,787,164 98.3063 是
5.02 代军勋 104,782,412 98.3019 是
5.03 吕灿林 104,786,641 98.3058 是
6、 《关于选举第九届监事会非职工监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 徐慧泉 104,782,764 98.3022 是
6.02 蒋安娣 104,785,412 98.3047 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于公司第九届董事会 9,632,120 97.8881 176,000 1.7886 31,800 0.3233
独立董事津贴的议案
2 关于公司第九届董事会 9,628,520 97.8516 168,000 1.7073 43,400 0.4411
非独立董事津贴的议案
3 关于公司第九届监事会 9,631,020 97.8770 176,100 1.7896 32,800 0.3334
监事津贴的议案
4.01 周梁辉 8,030,311 81.6095
4.02 方兴华 8,029,893 81.6052
4.03 金朝阳 8,034,121 81.6482
4.04 韩丹丹 8,035,933 81.6666
5.01 蔡瑜 8,034,641 81.6535
5.02 代军勋 8,029,889 81.6052
5.03 吕灿林 8,034,118 81.6482
6.01 徐慧泉 8,030,241 81.6088
6.02 蒋安娣 8,032,889 81.6357
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 4、5、6 均为累积逐项表决议案，各子议案均获审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所
律师：宋浩、张诗璐
2、律师见证结论意见：
公司 2025 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及有关法律法规规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
湖北华嵘控股股份有限公司董事会
2025 年 2 月 19 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
