600420 沪市 国药现代

证券代码：600420                证券简称：国药现代            公告编号：2025-048
            上海现代制药股份有限公司

              关于董事退休离任的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司董事魏树源先生的书面辞职申请。魏树源先生由于到龄退休，申请辞去公司董事职务，具体情况如下。

  一、提前离任的基本情况

                                                        是否继续在

                                                                    是否存在未
          离任                原定任期到期            上市公司及

 姓名            离任时间                  离任原因                履行完毕的
          职务                    日                  其控股子公

                                                                      公开承诺
                                                          司任职

 魏树源  董事  2025 年 6 月 5  2025 年 11 月    退休        否          否

                    日          27 日

  二、离任对公司的影响

  魏树源先生的离任，不会导致公司董事会成员低于法定人数，上述事项不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将按照法定程序尽快完成董事聘任。
  魏树源先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对魏树源先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                      上海现代制药股份有限公司董事会
                                              2025 年 6 月 6 日