600419 沪市 天润乳业

                                                                    新疆天润乳业股份有限公司

证券代码：600419        证券简称：天润乳业        公告编号：临 2023-002
      新疆天润乳业股份有限公司

  第七届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

  （二）会议通知已于 2023 年 1 月 19 日以书面或电子邮件的方式向全体监事
（3 名监事）发出。

  （三）本次监事会会议于 2023 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。

  （四）本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》

  1、李强先生

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  2、王强先生

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  同意提名李强先生、王强先生为公司第八届监事会非职工监事候选人。上述人员简历详见附件。


                                                                    新疆天润乳业股份有限公司

  为了确保监事会的正常运作，第七届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。公司第八届监事会监事任期为三年，任期届满可连选连任。

  该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会进行审议。

  特此公告。

                                      新疆天润乳业股份有限公司监事会
                                                    2023 年 1 月 30 日

                                                                    新疆天润乳业股份有限公司

附个人简历：

    李强，男，汉族，1971 年 10 月出生，中共党员，研究生学历。现任新疆生
产建设兵团第十二师国有资产经营(集团)有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

  王强，男，汉族，1973 年 4 月出生，中共党员，本科学历，工程师职称。
现任新疆天润生物科技股份有限公司董事长、总经理，沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事。