新疆天润乳业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料
新疆·乌鲁木齐
二〇二六年二月二十六日
目 录
新疆天润乳业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程 ...... 1
【议案一】新疆天润乳业股份有限公司董事薪酬方案 ...... 3【议案二】关于制定《新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案 ...... 5【议案三】新疆天润乳业股份有限公司关于 2026 年度申请银行授信额
度的议案 ...... 11【议案四】新疆天润乳业股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的
议案 ...... 12【议案五】新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第九届董事会非
独立董事的议案 ...... 21【议案六】新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第九届董事会独立
董事的议案 ...... 23
新疆天润乳业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会议程
一、现场会议时间：2026 年 2 月 26 日 15 点 30 分
二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
四、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2026 年 2 月 26 日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 2 月 26
日的 9:15-15:00。
六、现场会议议程：
（一）主持人宣布股东会开始，介绍出席会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，出席或列席会议的董事、高管人员、见证律师；
（二）推荐并选举总监票人、监票人和计票人；
（三）审议下列议案：
1.《新疆天润乳业股份有限公司董事薪酬方案》；
2.《关于制定<新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
3.《新疆天润乳业股份有限公司关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》；
4.《新疆天润乳业股份有限公司关于 2026 年度担保额度预计的议案》；
5.《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；
6.《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》；
（四）现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；
（五）计票人统计现场投票与网络投票表决情况，总监票人宣布表决结果；
（六）董事会秘书宣读本次股东会决议；
（七）与会董事在股东会决议和会议记录上签字；
（八）北京国枫律师事务所见证律师宣读法律意见书；
（九）主持人宣布会议结束。
新疆天润乳业股份有限公司
2026 年 2 月 26 日
【议案一】
新疆天润乳业股份有限公司董事薪酬方案
各位股东及股东授权代表：
为进一步健全董事激励约束机制，促进其与公司更好实现利益绑定，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，在原薪酬方案基础上对独立董事津贴标准和董事的薪酬结构等进行调整，现将调整后的公司董事薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事。
二、适用期限
自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案审议通过之日失效。
三、独立董事津贴方案
独立董事津贴标准为 8 万元/年/人，按季度发放。
四、非独立董事薪酬方案
（一）在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司的任职岗位领取相应的薪酬；同时担任多个管理岗位的，就高发放，不再重复领取岗位薪酬。不在公司担任具体管理职务的非独立董事，不领取薪酬。
（二）薪酬构成及标准
薪酬构成：薪酬总额=基本薪酬+任期激励
基本薪酬的设计和标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定。基本薪酬标准为董事长 75 万元/年。
基本薪酬中，50%为固定薪酬，按月发放；另 50%为绩效薪酬，于年度报告披露后两个月内依据考核情况确定发放。
任期激励是在公司年度财务报表经审计并披露后，若公司完成年度目标利润总额的100%以上，将从超额完成的利润总额中计提10%-15%作为当年任期激励，于每届董事会三年任期届满后，公司依据董事任期内考核情况予以分配发放。
五、其他规定
1.上述薪酬均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2.绩效薪酬、任期激励主要以企业经营业绩目标完成情况，结合个人业绩贡献等因素综合考核确定，并经薪酬与考核委员会审核后发放。
3.除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规视公司经营情况另行确定。
4.在公司担任管理职务的非独立董事享受的职工福利津贴按照公司内部有关管理制度执行。
5.本薪酬方案中独立董事津贴从第九届董事会开始执行，其余董事薪酬从
2026 年 1 月 1 日开始执行。
6.如公司董事在任期内薪酬方案未发生变动，董事会将随同公司年度报告审议该年度具体薪酬情况并披露，不再单独审议薪酬相关议案。
请各位股东及股东授权代表审议。
新疆天润乳业股份有限公司
2026 年 2 月 26 日
【议案二】
关于制定《新疆天润乳业股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东授权代表：
为进一步完善新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司持续健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《新疆天润乳业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见附件。
请各位股东及股东代表审议。
新疆天润乳业股份有限公司
2026 年 2 月 26 日
新疆天润乳业股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司持续健康发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调，遵循以下原则：
（一）公平原则：薪酬水平与公司经营规模、盈利状况相适应，兼顾地区经济发展状况和行业薪酬水平。
（二）责任权利对等原则：薪酬水平与岗位价值、承担责任、能力贡献相符。
（三）激励与约束并重原则：薪酬发放与绩效考核挂钩，建立薪酬止付与追索机制。
第二章 薪酬管理机构与决策程序
第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，明确薪酬确定依据和具体构成，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。若董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。
第七条 公司企业管理部、财务管理部等相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬结构、标准和发放
第八条 独立董事薪酬
公司独立董事领取固定津贴，具体标准由股东会审议批准，按季度发放，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事参加董事会、股东会或根据《公司章程》行使职权所发生的其他必要费用，包括但不限于交通费、住宿费等由公司承担。
第九条 非独立董事、高级管理人员薪酬
（一）在公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员，根据其在公司的任职岗位领取相应的薪酬；同时担任多个管理岗位的，就高发放，不再重复领取岗位薪酬。不在公司担任具体管理职务的非独立董事，不领取薪酬。
（二）薪酬构成及标准
薪酬构成包括基本薪酬、任期激励、其他中长期激励收入、福利津贴等，其中基本薪酬分为固定薪酬和绩效薪酬两部分，绩效薪酬的占比原则上不低于基本薪酬的 50%。
第十条 基本薪酬的标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任
等因素综合制定，具体标准按照本制度第五条相应权限审议批准。
第十一条 任期激励是在每届董事会三年任期内，若公司超额完成年度目标利润总额，将从超额部分计提一定比例作为当年任期激励。
第十二条 公司董事、高级管理人员的固定薪酬按月发放，绩效薪酬、任期激励及其他中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据，公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后经薪酬与考核委员会审议通过后发放，任期激励于每届董事会任期届满后依据任期内考核情况经薪酬与考核委员会审议通过后发放。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、岗位调动、辞职等原因离任的，原则上薪酬与津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放，特殊情形按照公司内部相关管理制度执行。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
第四章 薪酬止付追索
