证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2023-028
抚顺特殊钢股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公
楼 110 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 175
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 987,839,049
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.0907
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长龚盛先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司总经理、财务总监等高级管理人员列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 981,115,048 99.3193 123,401 0.0124 6,600,600 0.6683
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 981,115,048 99.3193 123,401 0.0124 6,600,600 0.6683
3、 议案名称：公司 2022 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 981,115,048 99.3193 123,401 0.0124 6,600,600 0.6683
4、 议案名称：公司 2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 981,103,048 99.3181 135,401 0.0137 6,600,600 0.6682
5、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 981,110,448 99.3188 125,901 0.0127 6,602,700 0.6685
6、 议案名称：公司关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 392,799,504 98.3158 128,101 0.0320 6,600,500 1.6522
7、 议案名称：公司 2022 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 981,115,048 99.3193 123,501 0.0125 6,600,500 0.6682
8、 议案名称：公司关于继续开展委托理财投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 981,084,648 99.3162 153,901 0.0155 6,600,500 0.6683
9、 议案名称：公司关于聘请 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 981,124,048 99.3202 114,501 0.0115 6,600,500 0.6683
10、 议案名称：公司关于 2023 年度申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 981,124,048 99.3202 114,401 0.0115 6,600,600 0.6683
11、 议案名称：公司关于补选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 987,724,048 99.9883 114,400 0.0115 601 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以
上普通股
股东 576,876,444 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 101,594,404 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 302,632,200 97.8226 135,401 0.0437 6,600,600 2.1337
其 中 : 市
值 50 万以
下普通股 8,382,678 60.4362 87,001 0.6272 5,400,600 38.9366
股东
市值 50 万
以上普通
股股东 294,249,522 99.5775 48,400 0.0163 1,200,000 0.4062
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司2022年度董事会工 404,2 98.36 123,4 0.030 6,600 1.60
作报告 38,60 38 01 0 ,600 62
4
2 公司2022年度监事会工 404,2 98.36 123,4 0.030 6,600 1.60
作报告 38,60 38 01 0 ,600 62
4
3 公司2022年年度报告及 404,2 98.36 123,4 0.030 6,600 1.60
报告摘要 38,60 38 01 0 ,600 62
4
4 公司2022年度利润分配 404,2 98.36 135,4 0.032 6,600 1.60
方案 26,60 09 01 9 ,600 62
4
5 公司2022年度财务决算 404,2 98.36 125,9 0.030 6,602 1.60
报告和2023年财务预算 34,00 27 01 6 ,700 67
报告 4
6 公司关于2022年日常关 392,7 98.31 128,1 0.032 6,600 1.65
联交易执行情况及 2023 99,50 58 01 0 ,500 22
年日常关联交易预计的 4
议案
7 公司2022年度独立董事 404,2 98.36 123,5 0.030 6,600 1.60
述职报告 38,60 38 01 0 ,500 62
4
8 公司关于继续开展委托 404,2 98.35 153,9 0
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