证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025-030
海澜之家集团股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 764
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,990,181,135
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 41.4381
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书出席会议，公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,986,781,635 99.8291 3,325,900 0.1671 73,600 0.0038
2、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的
议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,986,782,035 99.8292 3,305,700 0.1661 93,400 0.0047
2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,986,779,535 99.8290 3,305,500 0.1660 96,100 0.0050
2.03 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,986,776,935 99.8289 3,308,100 0.1662 96,100 0.0049
2.04 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,986,776,935 99.8289 3,308,200 0.1662 96,000 0.0049
2.05 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,986,758,135 99.8280 3,327,000 0.1671 96,000 0.0049
2.06 议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,986,752,735 99.8277 3,327,000 0.1671 101,400 0.0052
2.07 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,986,772,635 99.8287 3,308,100 0.1662 100,400 0.0051
3、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,986,759,835 99.8280 3,299,700 0.1657 121,600 0.0063
4、 议案名称：关于公司发行境外上市股份（H 股）股票并上市决议有效期的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,986,766,435 99.8284 3,294,700 0.1655 120,000 0.0061
5、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股
票并上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,986,766,635 99.8284 3,294,700 0.1655 119,800 0.0061
6、 议案名称：关于公司境外公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,986,756,735 99.8279 3,302,700 0.1659 121,700 0.0062
7、 议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,986,787,635 99.8294 3,260,600 0.1638 132,900 0.0068
8、 议案名称：关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草
案）》及相关议事规则（草案）的议案
8.01 议案名称：修订《公司章程（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,986,762,735 99.8282 3,287,300 0.1651 131,100 0.0067
8.02 议案名称：修订《股东会议事规则（草案）》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,986,754,426 99.8278 3,295,609 0.1655 131,100 0.0067
