证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—028
海澜之家集团股份有限公司
关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 25 日召开
第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘请国卫会计师事务所有限公司（以下简称“国卫所”）为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）的审计机构，并在上市后续聘国卫所为公司的审计师，任期至公司本次发行并上市后第一年年度股东会结束时为止。该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
国卫所成立于 1983 年，注册地址为香港特别行政区中环毕打街 11 号置地广
场告罗士打大厦 31 字楼。截至 2025 年 8 月 31 日，国卫所拥有董事 17 名，为大
约 90 家上市公司提供年报审计服务，主要服务行业包括房地产和建筑、证券投资、家电和家居、矿产、汽车、医药、化工原料、食品生产等。
2、投资者保护能力
国卫所根据香港会计师公会的执业要求购买职业责任保险，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
国卫所及其从业人员近三年没有受到香港会财局自律监管措施、无刑事处罚和行政处罚等。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开始 近三年签署或复核
项目组 姓名 何时成为注册 何时开始从事 何时在国卫 为本公司 上市公司审计报告
成员 会计师 上市公司审计 所执业 提供审计 情况
服务
近三年每年签署约
项目董 田新杰 2012 年 2007 年 2020 年 2025 年 5-6 个上市公司审
事、签字 计项目
注册会 近两年每年签署约
计师 方家耀 2018 年 2014 年 2023 年 2025 年 5-6 个上市公司审
计项目
近三年每年签署约
质量控 石磊 2009 年 2003 年 2013 年 2025 年 5-6 个上市公司审
制复核 计项目
人 近三年每年签署约
吴家华 2012 年 2006 年 2016 年 2025 年 5-6 个上市公司审
计项目
2、诚信记录
上述项目成员不存在违反法规对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，
也不存在影响独立性的其他经济利益。项目成员近三年不存在因执业行为受到刑
事处罚的情况，未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理
措施，也未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
项目董事及签字注册会计师田新杰、方家耀、项目质量控制复核人石磊和吴
家华不存在违反《香港会计师公会所颁布的道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
国卫所的审计服务收费既根据处理本公司事务上所需的时间，亦按所涉及的
技术、责任及风险程度而定。公司董事会将提请股东会授权董事会及/或其授权
人士与国卫所按照公平合理的原则协商确定相关审计费用。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审计意见
公司董事会审计委员会对国卫所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性
和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在境外发行上市项目方面拥有丰富
的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行并上市项目财务审计需求。董事会审计委员会同意聘请其为公司本次发行并上市审计机构，并在公司本次发行上市后续聘其为公司的审计师，任期至公司本次发行并上市后第一年年度股东会结束时为止，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司召开的第九届董事会第十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，
审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（三）生效日期
本次聘请 H 股发行及上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十七日
