600398 沪市 海澜之家

证券代码：600398        证券简称：海澜之家          编号：2024—028
            海澜之家集团股份有限公司

            关于续聘会计师事务所公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    拟续聘的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

  2024 年 4 月 28 日，海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡所”）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司 2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

    天衡所成立于 1985 年，2013 年从有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制
事务所。天衡所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907室，首席合伙人郭澳先生。截至 2023 年末，天衡所拥有合伙人 85 人，注册会计
师 419 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师 222 人。天衡所 2023 年
度业务总收入 61,472.84 万元，其中，审计业务收入 55,444.33 万元（含证券业务
收入 16,062.01 万元）。2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 90 家，收费
总额 8,123.04 万元，主要分布于制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业等，本公司同行业上市公司（纺织服装、服饰制造业）审计客户家数 0 家。

    2、投资者保护能力


        2023 年末计提职业风险基金：1,836.89 万元，购买的职业保险累计赔偿限额：

    10,000.00 万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事

    务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年无因在执业行为相关民

    事诉讼中承担民事责任的情况。

        3、诚信记录

        近三年，天衡所未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，受

    到行政处罚 1 次、监督管理措施（警示函）6 次。从业人员近三年因执业行为受

    到行政处罚 1 次（2 人）、监督管理措施（警示函）9 次（涉及 17 人）。

        （二）项目成员信息

        1、人员信息：

                                                            何时开始  近三年签署或复核
项目组    姓名    何时成为注册  何时开始从事  何时开始在  为本公司  上市公司审计报告
 成员                会计师    上市公司审计  天衡所执业  提供审计        情况

                                                              服务

项目合    魏娜    2005 年 12 月  2007 年 12 月  2007 年 12  2024 年度  新日股份、晶华新
 伙人                                              月                材、江苏舜天、卓郎

                                                2007 年 12              智能、南大环境、红
签字注    魏娜    2005 年 12 月  2007 年 12 月              2024 年度  宝丽、源飞宠物、怡
册会计                                            月                达股份、大千生态
  师    徐娟娟    2023 年 10 月  2011 年 7 月  2023 年 10  2023 年度  海澜之家

                                                  月

                                                                      伟思医疗、大千生
质量控                                                                态、和林微纳、科思
制复核  顾晓蓉    1995 年 12 月  2000 年 7 月  1995 年 8 月  2024 年  股份、南京公用、精
  人                                                                  华制药、雷尔伟、怡
                                                                      达股份、贝泰妮、源
                                                                      飞宠物

        2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

        天衡所上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反

    《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事

    处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

        （三）审计收费


  2023 年度天衡所收取财务报告审计费用 280 万元，内部控制审计费用 50 万
元，与上一期审计费用相同，无变化。公司审计服务费用是根据具体工作量及市场价格水平，与审计机构协商确定。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）审计委员会审议意见

  公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会及股东大会审议。

  （二）董事会的审议和表决情况

  公司召开的第九届董事会第五次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交年度股东大会审议。

  （三）生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自该次股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                      海澜之家集团股份有限公司董事会
                                              二〇二四年四月三十日