证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2022—067
南通江山农药化工股份有限公司
关于变更注册资本、增加经营范围
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 20 日
召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，公司拟对注册资本、经营范围进行变更，并修订《公司章程》部分条款，具体如下：
一、注册资本变更情况
2022年6月20日，公司完成2022年股权激励计划首次授予相关股票的登记工作，向激励对象非公开发行A股股票836.71万股，公司股本由29,700.00万股增至30,536.71万股。
鉴于上述股本变动情况，根据相关规定，公司注册资本将由 29,700.00万元人民币变更为30,536.71万元人民币。
二、增加经营范围情况
根据公司实际经营情况，拟在公司经营范围内增加“非居住房地产租赁”，具体如下：
变更前公司经营范围是：化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物、纳米材料、耐火绝热产品制造、加工、销售（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化学技术咨询服务。工业盐的零售。在港区内从事货物装卸、仓储经营。
变更后公司经营范围是：化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物、纳米材料、耐火绝热产品制造、加工、销售（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。化学技术咨询服务。工业盐的零售。在港区内从事货物装卸、仓储经营。非居住房地产租赁。
三、公司章程修订情况
根据以上变更情况及《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关最新规定，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体如下：
序号 原条款 修订后条款
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
29,700 万元。 30,536.71 万元。
新增，后续条款编号自动更新 第十二条 公司根据中国共产党章程
2 的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十三条 经依法登记，公司经营范 第十四条 经依法登记，公司经营范
围是：化学农药、有机化学品、无机化学 围是：化学农药、有机化学品、无机化学
品、高分子聚合物、纳米材料、耐火绝热 品、高分子聚合物、纳米材料、耐火绝热
产品制造、加工、销售（国家有专项规定 产品制造、加工、销售（国家有专项规定
的办理审批手续后经营）。经营本企业自 的办理审批手续后经营）。经营本企业自
产产品及相关技术的出口业务；经营本企 产产品及相关技术的出口业务；经营本企
3 业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、 业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、
仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务； 仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；
经营本企业的进料加工和“三来一补”业 经营本企业的进料加工和“三来一补”业
务。化学技术咨询服务。工业盐的零售。 务。化学技术咨询服务。工业盐的零售。
在港区内从事货物装卸、仓储经营。 在港区内从事货物装卸、仓储经营。非居
公司根据市场变化和业务发展需要， 住房地产租赁。
可依法调整经营范围。 公司根据市场变化和业务发展需要，
可依法调整经营范围。
第十九条 公司股份总数为 29,700 第二十条 公司股份总数为
4 万股，公司的股本结构为：普通股 29,700 30,536.71 万股，公司的股本结构为：普
万股。 通股 30,536.71 万股。
第二十九条 公司董事、监事、总经 第三十条 公司董事、监事、总经理、
理、其他高级管理人员、持有本公司股份 其他高级管理人员、持有本公司股份 5%
5%以上的股东，将其所持有的本公司股票 以上的股东，将其所持有的本公司股票或
在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 者其他具有股权性质的证券在买入后6个
5 个月内又买入的，由此所得收益归本公司 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入
所有，本公司董事会将收回其所得收益。 的，由此所得收益归本公司所有，本公司
但是，证券公司因包销购入售后剩余股票 董事会将收回其所得收益。但是，证券公
而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以
个月时间限制。 上股份的，以及有中国证监会规定的其他
公司董事会不按照前款规定执行的， 情形的除外。
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 前款所称董事、监事、高级管理人员、
司董事会未在上述期限内执行的，股东有 自然人股东持有的股票或者其他具有股
权为了公司的利益以自己的名义直接向 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
人民法院提起诉讼。 持有的及利用他人账户持有的股票或者
公司董事会不按照第一款的规定执 其他具有股权性质的证券。
行的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照本条第一款规定
任。 执行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十二）审议批准第四十二条规定的
6 担保事项； 担保事项；
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持
…… 股计划；
……
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的 （一）本公司及本公司控股子公司的
对外担保总额，达到或超过最近一期经审 对外担保总额，超过最近一期经审计净资
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或 （二）公司的对外担保总额，超过最
超过最近一期经审计总资产的 30%以后提 近一期经审计总资产的 30%以后提供的任
7 供的任何担保； 何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保 （三）公司在一年内担保金额超过公
对象提供的担保； 司最近一期经审计总资产 30%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审 （四）为资产负债率超过 70%的担保
计净资产 10%的担保； 对象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联 （五）单笔担保额超过最近一期经审
方提供的担保。 计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保。
第四十四条 本公司召开股东大会的 第四十五条 本公司召开股东大会的
地点为南通市。 地点为公司住所地、主要经营地或股东大
股东大会将设置会场，以现场会议形 会通知中载明的地点。股东大会将设置会
8 式召开。公司还将提供网络或其他方式为 场，以现场会议形式召开。公司还将提供
股东参加股东大会提供便利。股东通过上 网络投票的方式为股东参加股东大会提供
述方式参加股东大会的，视为出席。 便利。股东通过上述方式参加股东大会的，
视为出席。
第四十八条 单独或者合计持有公 第四十九条 单独或者合计持有公
司 10%以上股份的股东有权向董事会请求 司 10%以上股份的股东有权向董事会请求
9 召开临时股东大会，并应当以书面形式向 召开临时股东大会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政 董事会提出。董事会应当根据法律、行政
法规和本章程的规定，在收到请求后 10
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