南通江山农药化工股份有限公司
（股票代码 600389）
2026 年第一次临时股东会会议资料
参会须知
为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守。
1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好提前登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。
2、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
3、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
4、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。大会表决时，将不进行发言。
5、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后作出答复。
6、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
7、大会现场表决采用记名方式投票表决，由两名股东代表参加计票、监票，各位股东（或股东代理人）在表决票上签名。
8、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
南通江山农药化工股份有限公司
2026 年第一次临时股东会议程
会议时间：2026 年 1 月 16 日下午 2:00
会议地点：南通江山农药化工股份有限公司会议室
会议主持人：董事长王利先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数二、推举监票人和计票人
三、审议议案
1.00 关于公司 2026 年日常关联交易的议案
1.01 与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项
1.02 与公司其他关联方的日常关联交易事项
2.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案
2.01 选举顾建国为公司第十届董事会非独立董事
2.02 选举陈云光为公司第十届董事会非独立董事
2.03 选举王利为公司第十届董事会非独立董事
2.04 选举刘为东为公司第十届董事会非独立董事
2.05 选举孟长春为公司第十届董事会非独立董事
3.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案
3.01 选举周献慧为公司第十届董事会独立董事
3.02 选举方国兵为公司第十届董事会独立董事
3.03 选举华语为公司第十届董事会独立董事
四、股东发言及提问
五、与会股东及股东代表对各项议案投票表决
六、计票人、监票人统计表决结果
七、宣读本次股东会决议
八、宣读本次股东会法律意见书
九、主持人宣布会议结束
议案一
关于公司 2026 年日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 27 日召
开的第九届董事会第二十三次会议审议了《关于公司 2026 年日常关联交易的议 案》，其中：
（1）与公司第一大股东关联企业的日常关联交易事项，关联董事顾建国、 陈云光回避表决，其余 7 名非关联董事一致同意。公司股东会审议该关联交易事 项时，第一大股东南通产业控股集团有限公司将回避表决。
（2）与公司其他关联方的日常关联交易事项，关联董事孟长春回避表决， 其余 8 名非关联董事一致同意。
2、独立董事专门会议
公司独立董事认为：公司 2026 年度日常关联交易，是因公司正常的生产经
营需要而发生的，可以发挥公司与关联方的协同效应，促进公司的业务发展。交 易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况， 不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
3、公司第九届董事会审计委员会第十八次会议对2026年日常关联交易预估 额进行了认真审议，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联 2025 年预计 2025 年
交易 关联人 关联关系 交易额 1-11 月实
类别 (含税) 际交易额
(含税)
向关 南通江天化学股份有 第一大股东控股子公 5,000.00 2,560.45
联人 限公司 司
购买 贵州瓮福江山化工有 公司董事、高管担任董 25,000.00 —
原材 限责任公司 事
料 小计 30,000.00 2,560.45
南通江天化学股份有 第一大股东控股子公 100.00 95.41
向关 限公司 司
联人 三大雅精细化学品（南 第一大股东控股孙公 8,000.00 5,968.00
销售 通）有限公司 司
产品 贵州瓮福江山化工有 公司董事、高管担任董 5,000.00 —
限责任公司 事
小计 13,100.00 6,063.41
接受 贵州江山中外运供应 公司监事担任董事、高 200.00 —
关联 链管理有限公司 管
人提 贵州天文环保科技有 公司董事、高管担任董 2,000.00 300.00
供的 限公司 事长
服务 小计 2,200.00 300.00
合计 45,300.00 8,923.86
注：1、发生上述关联交易的公司主体包括江山股份公司本身以及各全资控 股子公司。
2、2025 年 1-11 月与关联人累计已发生的交易金额未经审计。
3、2025 年预计金额与实际发生金额差异较大的原因：主要由于实际发生金
额统计时间为2025 年 1-11 月，且预计金额是基于可能发生的交易上限所作估算， 实际发生额根据项目实施进展及经营按需确定。
（三）2026 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联 2026 年预计交 2025 年 1-11
交易 关联人 关联关系 易额(含税) 月实际交易
类别 额(含税)
向关 南通江天化学股份有 第一大股东控股子公 5,000.00 2,560.45
联人 限公司及其子公司 司
购买 贵州瓮福江山化工有 公司董事、高管担任 82,000.00 —
原材 限责任公司 董事、高管
料 小计 87,000.00 2,560.45
向关 南通江天化学股份有 第一大股东控股子公 8,100.00 6,063.41
联人 限公司及子公司 司
销售 贵州瓮福江山化工有 公司董事、高管担任 20,000.00 —
产品 限责任公司 董事、高管
小计 28,100.00 6,063.41
向关 贵州天文环保科技有 公司董事、高管担任 500.00 10.58
联人 限公司 董事长
提供 小计 500.00 10.58
服务
接受 贵州江山中外运供应 公司原监事担任董事 9,000.00 —
关联 链管理有限公司 长、高管
人提 贵州天文环保科技有 公司董事、高管担任 4,000.00 300.00
供的 限公司 董事长
服务 小计 13,000.00 300.00
合计 128,600.00 8,934.44
注：1、发生上述关联交易的公司主体包括江山股份公司本身以及各全资控股子公司。
2、2025 年 1-11 月与关联人累计已发生的交易金额未经审计。
3、2026 年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因：主要由于实际发生金额统计
时间为 2025 年 1-11 月，且 2026 年贵州江山作物科技有限公司(以下简称“贵州江山”)拟
投入生产，将增加采购和销售金额。
二、关联方介绍和关联关系
1、南通江天化学股份有限公司及其子公司（以下简称“江天化学”）
统一社会信用代码：91320600717452733F
成立日期：2014 年 8 月 12 日
住所：南通市经济技术开发区中央路 16 号
法定代表人：朱辉
注册资本：14,436 万元人民币
企业类型：股份有限公司(上市)
经营范围：多聚甲醛、甲醛、氯甲
