汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临 2021－057
汉马科技集团股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2021 年 6
月 1 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及
修订<公司章程>的议案》。经中国证券监督管理委员会《关于核准汉马科技集团
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1169 号）核准，公司向
浙江吉利新能源商用车集团有限公司非公开发行人民币普通股（A股）98,574,247
股。2021 年 5 月 13 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕新增股份的证券登记手续，公司总股本由 555,740,597 股增加至
654,314,844 股。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有
关规定，公司需变更注册资本并修订《公司章程》中注册资本和股份总数等相关
条款。具体修订内容如下：
条款 原公司章程内容 修订后公司章程内容
第一章第 公司注册资本为人民币 555,740,597 元。 公司注册资本为人民币 654,314,844 元。
七条
第三章第 公司股份总数 555,740,597 股，全部为人民 公司股份总数 654,314,844 股，全部为人民
二十条 币普通股。 币普通股。
第四章第 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职六十八条 务或不履行职务时，由副董事长（公司有两 务或不履行职务时，由半数以上董事共同推
位或两位以上副董事长的，由半数以上董事 举的一名董事主持。
共同推举的副董事长主持）主持，副董事长 ……
不能履行职务或者不履行职务时，由半数以
上董事共同推举的一名董事主持。
……
汉马科技集团股份有限公司
第四章第 …… ……
七十九条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股 董事会、独立董事、符合相关规定条件的股
东可以征集股东投票权。征集股东投票权应 东或者依照法律、行政法规或者国务院证券
当向被征集人充分披露具体投票意向等信 监督管理机构的规定设立的投资者保护机
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股 构可以作为征集人，自行或者委托证券公
东投票权。公司不得对征集投票权提出最低 司、证券服务机构，公开请求公司股东委托
持股比例限制。 其代为出席股东大会，并代为行使提案权、
表决权等股东权利。征集股东投票权应当向
被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁
止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投
票权。公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。
第五章第 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独
一百零七 董事长 1 人，独立董事 3 人。 立董事 3 人。
条
第五章第 董事会设董事长 1 人，设副董事长 1 人。董 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全
一百一十 事长和副董事长由董事会以全体董事的过半 体董事的过半数选举产生。
二条 数选举产生。
第五章第 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由一百一十 履行职务或者不履行职务的，由副董事长履 半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
四条 行职务；副董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上董事共同推举一名董事
履行职务。
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款内容保持不变，本次修订《公
司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 2 日
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