证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2026-014
宁波韵升股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 25 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公司总部大楼 210
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,421
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 384,067,492
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.9456
（注：截至股权登记日公司总股份为 1,099,041,051 股，其中公司已回购的股份数量为11,964,093 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为1,087,076,958 股）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长竺晓东先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事朱世东先生、张迎春女士，独立董事
王健先生以视频会议方式出席；
2、董事会秘书赵佳凯先生出席本次会议；财务总监张迎春女士以视频方式出席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,343,509 99.8114 549,483 0.1430 174,500 0.0456
2、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的
议案
2.01 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,254,769 99.7883 544,223 0.1416 268,500 0.0701
2.02 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,228,169 99.7814 545,723 0.1420 293,600 0.0766
2.03 议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,235,869 99.7834 541,923 0.1411 289,700 0.0755
2.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,234,069 99.7830 543,323 0.1414 290,100 0.0756
2.05 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,166,769 99.7654 542,723 0.1413 358,000 0.0933
2.06 议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,158,569 99.7633 554,923 0.1444 354,000 0.0923
2.07 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,144,269 99.7596 556,623 0.1449 366,600 0.0955
2.08 议案名称：发售原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,225,569 99.7807 548,623 0.1428 293,300 0.0765
3、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有
效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,200,269 99.7742 549,023 0.1429 318,200 0.0829
4、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,125,769 99.7548 555,023 0.1445 386,700 0.1007
5、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H
股股票并在香港联交所上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,228,669 99.7815 546,423 0.1422 292,400 0.0763
6、 议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,220,469 99.7794 547,123 0.1424 299,900 0.0782
7、 议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 383,162,169 99.7642 550,023 0.1432 355,300 0.0926
8、 议案名称：关于制定公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后
适用的《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
