股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2018-041
珠海华发实业股份有限公司
第九届董事局第二十九次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第二十九次会议通知于2018年4月1日以电子邮件方式发出，会议于2018年4月11日在珠海市昌盛路155号公司8楼会议室召开。会议由董事局主席李光宁先生主持，公司董事应到11名，实际到9名。董事谢伟先生、许继莉女士因公务出差，分别委托董事俞卫国先生、陈茵女士代为出席董事局会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事以现场记名投票方式表决，形成如下决议：
一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司2017年度
总裁工作报告>的议案》。
二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司2017年度
董事局工作报告>的议案》。并同意提呈公司2017年度股东大会审议。
三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司2017年年
度报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
并同意提呈公司2017年度股东大会审议。
四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司2017年度
财务决算报告>的议案》。并同意提呈公司2017年度股东大会审议。
五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司2018年度
财务预算报告>的议案》。并同意提呈公司2017年度股东大会审议。
六、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2017年度
利润分配方案的议案》。
公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润1,620,376,315.55元；母公
司实现的净利润2,142,504,643.10元，加上年初未分配利润1,863,951,555.44
元，扣除本期提取的法定盈余公积金214,250,464.31元及分配2016年度现金股
利941,472,496.00元后，可供股东分配的利润为2,850,733,238.23元。拟以公
司2017年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发
现金红利3元（含税）。
并同意提呈公司2017年度股东大会审议。
七、以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于确认2017年度日
常关联交易的议案》。关联董事李光宁、俞卫国、谢伟、许继莉回避表决。关联交易内容详见本公司公告（编号：2018-042）。
八、以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于预计公司2018年
度日常关联交易的议案》。关联董事李光宁、俞卫国、谢伟、许继莉回避表决。
关联交易内容详见本公司公告（编号：2018-042）。
九、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司2017年度
社会责任报告书>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
并同意提呈公司2017年度股东大会审议。
十、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司独立董事2017年度述职报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。并同意提呈公司2017年度股东大会审议。
十一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司董事局审计委员会 2017 年度履职报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2017
年度内控检查监督工作报告>的议案》。
十三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2017
年度内部控制评价报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司内部控制审计报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年度财务审计和内控审计工作中，能准确、及时地提供良好的服务，拟续聘其为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用总额为人民币315万元，其中，年度财务审计费用为人民币235万元，年度内控审计费用为人民币80万元。
并同意提呈公司2017年度股东大会审议。
十六、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2017
年度募集资金（非公开发行股票）存放与实际使用情况专项报告>的议案》。报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。。
十七、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2017
年度募集资金（公司债券）存放与实际使用情况专项报告>的议案》。报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十八、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于核销公司受损资产的议案》。具体核销情况详见公司公告（公告编号：2018-044）。
十九、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。具体变更内容详见公司公告（公告编号：2018-045）。
二十、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司2017
年度股东大会的议案》。股东大会通知详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一八年四月十二日
