证券代码：600318 证券简称：新力金融 公告编号：临 2025-044
安徽新力金融股份有限公司
关于取消监事会、增加经营范围并修订
《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开
第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》；同日，公司召开第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会的情况
为进一步提升公司治理和规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司拟根据相关规定对《公司章程》作出相应修订。
本事项已经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第九届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期
间所做的贡献表示衷心感谢！
二、增加经营范围
根据公司自身经营发展情况及业务发展需要，扩展供应链业务服务范围，做大经营规模，依据现阶段业务需求及未来发展方向，公司计划在原有经营范围基础上，新增以下经营范围：建筑装饰材料销售、家具销售、食用农产品批发。
变更前经营范围：
许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；国内贸易代理；供应链管理服务；金属制品研发；金属制品销售；煤炭及制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属材料制造；金属材料销售；金属矿石销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；稀土功能材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
变更后经营范围：
许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；国内贸易代理；供应链管理服务；金属制品研发；金属制品销售；煤炭及制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属材料制造；金属材料销售；金属矿石销售；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；轻质建筑材料制
造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；稀土功能材料销售；建筑装饰材料销售、家具销售、食用农产品批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
三、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司治理和规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订完善，具体修订情况详见附件《安徽新力金融股份有限公司章程》修订对照表。
本次拟修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部门核准结果为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、修订部分公司治理制度的情况
为进一步提升公司治理和规范运作水平，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订部分公司治理制度，具体情况如下表：
是否提交股东大会
序号 制度名称 变更情况
审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作制度》 修订 是
4 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
5 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
6 《董事会提名与薪酬委员会议事规则》 修订 否
7 《董事会投资决策委员会议事规则》 修订 否
8 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
9 《信息披露事务管理制度》 修订 否
本次修订公司部分制度的事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。其余制度自公司董事会审议通过之日起生效。
本 次 修 订的 部 分 公 司 治 理 制 度 详 见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 日
附件：
《安徽新力金融股份有限公司章程》修订对照表
现行条款 修订后条款
全文“股东大会” 修改为：股东会
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民 合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券
和其他有关规定，制订本章程。 法》)和其他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的
董事，为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
新增“第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。”
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 董事和高级管理人员。
事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公董事会审计委员会议事规则（2025 年 12 月 司的总经理、副总经理、财务总监、董事会修订）.docx 指公司的副总经理、董事会秘 秘书。
书、财务负责人。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：互联网信息服务（依法须经批准 许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：社会经济咨询服务；企业管 动）一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许 理咨询；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；计 可类信息咨询服务）；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；以自有资金从 算机软硬件及辅助设备零售；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租赁； 事投资活动；住房租赁；
